公告日期：2025-12-10

中国航发航空科技股份有限公司

总经理工作办法

1 总则
1.1 目的

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《中国航发航空科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等有关规定，为促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，明确总经理的职责，保障总经理行使职权，促进公司稳定健康发展，特制定本办法。
1.2 原则
1.2.1 本办法对总经理的职责权限、总经理办公会制度、经理层及其职责和分工等作出了明确规定，是总经理履行职责、行使权力的重要行为规范。
1.2.2 本办法是董事会考核、评价总经理工作及其业绩的依据之一。
1.3 引用文件

（1）《中华人民共和国公司法》；

（2）《中国航发航空科技股份有限公司章程》。
1.4 适用范围

本办法适用于公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等。
2 总经理的任职资格
2.1 除法律、法规及公司章程规定的条件外，总经理还应具
备以下条件：

（1）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经济管理能力、决策能力和行政执行能力；

（2） 具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉多种行业的生产经营能力，并掌握国家有关政策、法律和法规。
2.2 公司法第57条和第178条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，或者上海证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的，不得担任公司总经理或其他高级管理人员。
3 总经理产生及职权
3.1 总经理由董事会聘任，对董事会负责，具体负责实施董事会决议，主持公司生产经营管理工作，负责组织实现董事会确定的经营目标。
3.2 总经理每届任期为三年，可连聘连任。
3.3 总经理在任期届满以前，董事会不得无故解聘；总经理可以在任期届满以前提出辞职，有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。
3.4 总经理任期届满时应向董事会述职，并提供书面述职报告，接受董事会委托的中介机构对其进行的离任审计。
3.5 非董事总经理可以列席董事会会议，在董事会上没有表决权。
3.6 总经理行使下列职权：

（1）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会
决议，并向董事会报告工作；

（2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（3）拟订公司内部管理机构设置方案；

（4）拟订公司的基本管理制度；

（5）制定公司的具体规章；

（6）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人，拟订其年度奖金分配方案及其他奖惩方案；

（7）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；

（8）与关联自然人发生的交易金额在30万元以下的交易；与关联法人（或者其他组织）发生的交易金额（包括承担的债务和费用）在300万元以下，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以下；

（9）研究拟订公司内部组织架构设置和岗位的用人方案；

（10）研究决定公司职能部门的职责划分；

（11）研究制定或修改公司员工工资、福利方案，决定公司员工奖惩、加薪或减薪事项，决定公司企业年金分配方案；

（12）预算内2,000万元以上（含）5亿以下资金的调动和使用；

（13）投资规模在公司上一年度经审计净资产1%以下，2,000万元以下的自筹资金项目立项；

（14）董事会授予的其他职权。

3.7 公司经理层由总经理、若干副总经理、财务负责人、董事会秘书等组成。
3.8 副总经理主要职权：

（1）受总经理委托分管部门工作，对总经理负责，并在职责范围内签发有关的业务文件；

（2）受总经理委托代行总经理部分或全部职权。
3.9 其他高级管理人员的工作职责：

（1）总工程师、总设计师协助总经理工作。

（2）财务总监组织公司的财务管理、会计核算和会计监督等方面的工作。

（3）董事会秘书主要职责按公司《董事会秘书管理办法》
3.10 公司经理层成员应遵守法律、法规和公司章程的规定，履行忠实和勤勉的义务。
3.11 公司高级管理人员应当忠实履行职务，维护公司和全体股东的最大利益。公司高级管理人员因未能忠实履行职务或违背诚信义务，给公司和社会公众股股东的利益造成损害的，应当依法承担赔偿责任，公司董事会应当采取措施追究其法律责任。
4 总经理办公会议
4.1 总经理办公会（以下简称“总办会”）是经理层在生产经营管理活动中贯彻落实党委会、董事会决议，研究、决策公司生产经营管理活动中重大重要事项的会议制度。
4.2 总办会……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。