公告日期：2025-12-16

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：2025-081
五矿资本股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 15 日

(二) 股东会召开的地点：北京市东城区东直门南大街 14 号保利大厦酒店二层
会议中心一号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,044

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 293,073,504

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 6.5155

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长赵立功先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司

章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书陈辉出席会议；部分高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于控股子公司五矿信托与关联方共同投资的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 276,964,107 94.5032 15,406,197 5.2567 703,200 0.2401

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

1 《关于控股子公司 276,964,107 94.5032 15,406,197 5.2567 703,200 0.2401
五矿信托与关联

方共同投资的议

案》

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案
无
2、关联交易议案
议案 1
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：张美娜、柳卓利
2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会
2025 年 12 月 16 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。