公告日期：2025-04-25

关于五矿资本股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况
的鉴证报告

众环专字(2025)0203446号

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鉴证报告

募集资金专项报告 1

关于五矿资本股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告

众环专字(2025)0203446 号
五矿资本股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的五矿资本股份有限公司（以下简称“五矿资本”）截至 2024
年 12 月 31 日的《五矿资本股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》进行了鉴证工作。

按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，编制《五矿资本股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是五矿资本董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《五矿资本股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《五矿资本股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

我们认为，五矿资本股份有限公司截至 2024 年 12 月 31 日的《五矿资本股份有限公司
2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定编制，在所有重
大方面如实反映了五矿资本股份有限公司截至 2024 年 12 月 31 日的募集资金年度存放与实
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际使用情况。

本鉴证报告仅供五矿资本 2024 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

王 锐

中国注册会计师：

杨洪武
中国注册会计师：

毛宝军
中国·武汉 2025年4月24日

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五矿资本股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

五矿资本股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等规定，现将五矿资本股……
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