公告日期：2025-04-25

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2025-021
五矿资本股份有限公司

估值提升计划

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
五矿资本股份有限公司（以下简称“五矿资本”或“公司”）股票
连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的
每股归属于公司普通股股东的净资产，根据《上市公司监管指引第
10号——市值管理》的相关规定，公司应当制定估值提升计划。本
次估值提升计划已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过。 公司拟通过提升经营发展质效、坚持长期稳定现金分红、强化投资
者关系管理、持续提升信息披露质量、加强股东交流等措施提升公
司投资价值。
相关风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对
业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级
市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相
关目标的实现情况存在不确定性。

一、估值提升计划的触发情形及审议程序

（一）触发情形

根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》的相关规定，股票连续 12 个月每个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审
计的每股归属于公司普通股股东的净资产的上市公司，应当制定上市公司估值提升计划，并经董事会审议后披露。

自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，公司股票处于低位波
动，已连续 12 个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审
计的每股归属于上市公司股东的净资产，即 2024 年 1 月 1 日至 2024
年 4 月 24 日每日收盘价 4.15-5.04 元均低于 2022 年经审计每股归属
于公司普通股股东的净资产（8.97 元），2024 年 4 月 25 日至 2024
年 12 月 31 日每日收盘价 3.82-8.90 元均低于 2023 年经审计每股归属
于公司普通股股东的净资产（9.52 元），属于应当制定估值提升计划的情形。

（二）审议程序

2025 年 4 月 23 日及 24 日，公司召开第九届董事会第二十二次
会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制订<五矿资本股份有限公司估值提升计划>的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

二、估值提升计划的具体内容

为加强五矿资本市值管理，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定，制定本估值提升计划。

（一）聚焦主责主业，推进转型高质量发展

五矿资本将加快产业金融转型，引导金融资源向战略性新兴产业和未来产业聚集，稳步推进高质量发展，推动打造国内一流的产业金
融综合服务平台。

一是构建富有特色的产业金融模式。公司将依托中国五矿在金属矿业全产业链的优势，持续导入产业要素，深化“投研支撑服务、特色化大投行服务、定制化综合投融资服务、专业化大宗商品风险管理服务”四大维度综合服务体系，探索“上游+中游+下游+科研单位+金融单位+功能服务单位”多链融合服务模式，持续扩大业务规模与市场影响力，复制推广一批灯塔项目，打造金属矿业全产业链业务特色与优势。

二是强化多牌照的综合金融服务功能。公司将统筹引导信托、租赁、证券、期货等子企业发挥牌照功能，多牌照联动、多金融工具组合，为客户提供专业化、特色化综合金融服务。公司将坚持稳中求进工作总基调，稳定经营基本盘和业绩，以金融业务谱系为转型总抓手，引导人力、风控合规、财务、科技等资源向重点转型业务优化配置，夯实业务转型基础，推进业务提质增量，不断增强市场竞争力和影响力。

（二）关注投资者回报，持续稳定提供现金分红

公司高度关注投资者回报，自 2017 年金融重组以来，共计进行了 9 次现金分红，累计现金分红总金额达 50.87 亿元。公司将按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在弥补亏损、足额提取法定公积金、任意公积金以后，每年向普通股股东以现金形式分配利润，确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。未来，公司将努力提升盈利能力，在符合现金分红的条件下，通过持续且合理比例的现金分红来回报股东，与投资者共享公司经营成果……
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