公告日期：2025-04-25

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2025-019
五矿资本股份有限公司

第九届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十
三次会议通知于 2025 年 4 月 11 日由专人送达、电子邮件及传真的方
式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日上午 11:00 在北京市东城区朝阳门
北大街3号五矿广场C1119会议室以现场会议及视频会议的方式召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由监事会主席何建增先生召集和主持。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。与会监事经过认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》；
同意《公司 2024 年度监事会工作报告》。

本议案还须提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。

此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的 100%。

二、审议通过《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》；
根据《公司法》《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，公司监事会对公司 2024 年年度报告进行了全面了解和审核。认为：

1.公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中
国证监会、上海证券交易所、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2.公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司 2024 年度的财务状况和经营成果等实际情况；

3.在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2024 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意《公司 2024 年年度报告》及其摘要。

本议案还须提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。

此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的 100%。

三、审议通过《关于<公司 2025 年第一季度报告>的议案》；
公司监事会通过认真审核《公司 2025 年第一季度报告》，发表如下审核意见：

1.本报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会、上海证券交易所、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2.公司 2025 年一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司 2025 年一季度的财务状况和经营成果等实际情况；
3.在提出本意见前，没有发现参与本报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意《公司 2025 年第一季度报告》。

此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的 100%。

四、审议通过《关于<公司 2024 年环境、社会及治理（ESG）报告>的议案》；

同意《公司 2024 年环境、社会及治理（ESG）报告》。

本议案还须提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。

此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的 100%。

五、审议通过《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》；
监事会认为：公司关联交易遵循《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律法规，严格履行了审批程序和信息披露制度，严格执行了各项关联交易协议。公司与关联方进行的交易遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据进行交易，未损害上市公司及其股东的利益。

同意公司 2025 年度日常关联交易的发生类型和预计发生额。

本议案还须提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。

此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的 100%。

六、审议通过《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》；
监事会认为：公司 2024 年度财务决算报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；财务决算报告的内容真实、准确、完整，真实地反映了公司的实际情况。

同意《公司 2024 年度财务决算报告》。

本议案还须提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。

此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的 100%。

七、……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。