公告日期：2025-04-25

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2025-026
五矿资本股份有限公司

关于预计2025年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
该事项尚需提交五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）2024年年度股东大会审议。
公司及下属子公司与关联方之间的关联交易，有助于公司拓展融资
渠道、业务渠道，并能为公司带来较好的收益；同时本公司与关联
方之间发生的各项关联交易，均符合本公司及关联方各项制度尤其
是风险管理制度的要求，均符合国家金融监督管理总局、证监会等
相关监管部门的规定，均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的
原则进行，该等关联交易事项对公司日常经营、合规管理、风险管
理不构成不利影响，也不会损害公司全体股东的利益，不会影响公
司的独立性，公司业务不因此类交易形成对关联方的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2025年4月23日召开了第九届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》，并发表审核意见如下：经审查，上述关联交易是公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，定价公允，关联交易决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。没有发
现损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。同意公司2025年度日常关联交易预计事项，并同意将本议案提交公司第九届董事会第二十二次会议审议。

公司于2025年4月23日及24日召开了第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》，关联董事赵立功、陈辉、赵晓红、任建华、杜维吾回避了表决，表决情况：四票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准，关联股东中国五矿股份有限公司、长沙矿冶研究院有限责任公司均将回避该议案的表决。

公司于2025年4月24日召开第九届监事会第十三次会议，审议通过《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》。监事会认为：公司关联交易遵循《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律法规，严格履行了审批程序和信息披露制度，严格执行了各项关联交易协议。公司与关联方进行的交易遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据进行交易，未损害上市公司及其股东的利益。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

类型/交易内容 关联交易方 2024 年预计 2024 年实际 说明

中国五矿集团有限

公司（以下简称“中

国五矿”）及其下

关联方 属单位（含五矿集

资金融 融入资 团财务有限责任公 2,107,000.00 338,400.00 注 1
通 金余额 司，以下简称“五

矿财务”）及绵阳

市商业银行股份有

限公司（以下简称

“绵商行”）

融出资 中国五矿及其下属

金余额 单位（含五矿财务） 300,000.00 111,700.00 注 2
及绵商行

向关联 中国五矿及其下属

方支付 单位（含五矿财务） 61,600.00 7,887.01 注 1
利息 及绵商行

存出资 中国五矿及其下属

金余额 单位（含五矿财务） 2,632,000.00 1,026,111.52 注 3
及绵商行

从关联 中国五矿及其下属

方收取 单位（含五矿财务） 25,000.00 10,031.87 注 3
的利息 及绵商行

经营租 中国五矿及其下属 15,000.00 411.……
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