公告日期：2025-04-25

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：2025-028

五矿资本股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月16日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分

召开地点：北京市东城区朝阳门北大街 3 号五矿广场 C1119 会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日

至2025 年 5 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案 √

2 关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案 √

3 关于《公司 2024 年年度报告》及其摘要的议案 √

4 关于《公司 2024 年环境、社会及治理（ESG） √

报告》的议案

5 关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案 √

6 关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案 √

7 关于《公司 2024 年度利润分配预案》的议案 √

8 关于公司及子公司利用部分临时闲置资金进行 √

委托理财的议案

9 关于五矿资本股份有限公司与五矿集团财务有 √

限责任公司签订《金融服务协议》的议案

10 关于《公司董事、监事2024年度薪酬情况及2025 √

年度薪酬建议方案》的议案

会议还将听取公司 2024 年度独立董事述职报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，并于 2025 年 4
月 25 日在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：上述全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 5、议案 9

应回避表决的关联股东名称：中国五矿股份有限公司、长沙矿冶研究院有限责任公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操……
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