公告日期：2025-04-25

五矿资本股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（王彦超）

作为五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”或“五矿资本”）独立董事，在 2024 年我严格按照《证券法》《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《五矿资本股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《五矿资本股份有限公司独立董事议事办法》等有关规定，忠实勤勉尽责，独立履行职权，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，切实维护了全体股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度履行职责的情况报告如下：
一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

经公司2022年年度股东大会和2023年第一临时股东大会审议通过，本人分别担任第八届、第九届董事会独立董事；经第八届董事会第二十五次会议和第九届董事会第一次会议审议通过，本人分别担任公司第八届董事会、第九届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会委员及审计委员会召集人。下面，我就个人工作履历、专业背景以及兼职情况进行说明：

王彦超，男，1977年9月出生，中共党员，中山大学管理学院会计学博士毕业，博士研究生学位，北京大学光华管理学院博士后，国家社会科学基金重大项目首席专家，财政部（学术类）高端会计人才。现任中央财经大学会计学院教授，博士生导师，副院长等职务，兼任北京中科三环高技术股份有限公司独立董事等职务。2023年5月起任五矿资本独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况

作为公司的独立董事，我本人及我的配偶、父母、子女、主要社会关系没有在公司及其附属企业任职，我本人及我的配偶、父母、子女没有直接或间接持有公司1%以上已发行股份，不是公司前10名股东，也没有在直接或间接持有公司5%及以上股份的股东或公司前5名股东任职；我本人及我的配偶、父母、子女、主要社会关系不在公司控股股东、实际控制人和其附属企业任职，不涉及与其存在重大业务往来的情形，也不在与其有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职；我没有为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等有偿服务，没有从公司及其主要股东、实际控制人或有利害关系的单位和人员取得其他利益。
本人具备《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》及《五矿资本股份有限公司独立董事议事办法》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）本年度出席会议及行使职权情况

2024 年，作为独立董事，本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，出席并认真审阅了公司提供的各项会议材料，按时出席股东大会、董事会及任职的专门委员会相关会议并审议各项议案，最大限度发挥各自专业知识和工作经验优势，提出合理的意见和建议，同时独立、客观地行使表决权，对董事会审议的各项议案均投了赞成票，同时对需要独立董事发表意见的事项发表了事前认可意见或明确同意意见。

报告期内，公司共召开股东大会 3 次，董事会 11 次，董事会审
计委员会 6 次，董事会薪酬与考核委员会 3 次，董事会提名委员会 2
次，董事会战略发展委员会 1 次。本人参与的董事会专门委员会、董事会及股东大会的情况如下：

审计 薪酬与 提名 战略
股东 委员 考核委 委员 发展
董事会 大会 委员
会 员会 会 会1
独立董 本年

事姓名 现场 以通讯 委托 出席 出席 出席 出席
应参 缺席 出席

出席 方式参 出席 次数 次数 次数 次数
加次 次数 次数

次数 加次数 次数

数

王彦超 11 7 ……
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