公告日期：2025-04-25

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2025-018
五矿资本股份有限公司

第九届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二
十二次会议通知于 2025 年 4 月 11 日由专人送达、电子邮件及传真的
方式发出，会议于 2025 年 4 月 23 日下午 13:30-16:30，2025 年 4 月
24 日上午 9:00-11:00 在北京市东城区朝阳门北大街 3 号五矿广场
C1119会议室以现场会议及视频会议的方式召开。会议应到董事9人，实到董事 9 人；公司监事及部分高管列席了会议。会议由公司董事长赵立功先生召集，经半数以上董事推举，由董事、总经理、董事会秘书陈辉先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。与会董事经过认真审议，表决并通过如下决议：

一、审议通过《关于<公司2024年度总经理工作报告>的议案》；
批准《公司2024年度总经理工作报告》。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

二、审议通过《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》；
同意《公司2024年度董事会工作报告》。

本议案还须提交公司2024年年度股东大会审议批准。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

三、听取审议《关于<公司2024年度独立董事述职报告>的议案》；
具体内容详见公司于2025年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

四、审议通过《关于<公司独立董事独立性自查情况专项报告>的议案》；

同意《公司独立董事独立性自查情况专项报告》。

具体内容详见公司于2025年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司董事会关于2024年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

五、审议通过《关于<公司2024年度董事会审计委员会履职报告>的议案》；

公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。

同意《公司2024年度董事会审计委员会履职报告》。

具体内容详见公司于2025年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职报告》。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

六、审议通过《关于<公司2024年年度报告>及其摘要的议案》；
公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。

同意《公司2024年年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司于2025年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司2024年年度报告》及其摘要。

本议案还须提交公司2024年年度股东大会审议批准。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

七、审议通过《关于<公司2025年第一季度报告>的议案》；

公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。

批准《公司2025年第一季度报告》。

具体内容详见公司于2025年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司2025年第一季度报告》。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

八、审议通过《关于<公司2024年环境、社会及治理（ESG）报告>的议案》；

同意《公司2024年环境、社会及治理（ESG）报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站……
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