公告日期：2025-12-30

证券代码：600389 证券简称：江山股份
南通江山农药化工股份有限公司

Nantong Jiangshan

Agrochemical & Chemicals Co., Ltd.

关于向不特定对象发行可转换公司债券

募集资金运用的可行性分析报告

（修订稿）

二〇二五年十二月

一、本次募集资金使用计划

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司财务状况和投资计划，南通江山农药化工股份有限公司（下简称“江山股份”、“公司”或“本公司”）本次拟通过向不特定对象发行可转债募集资金总额不超过 120,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后全部用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 原预计 最新预计 拟投入

总投资金额 总投资金额 募集资金金额

1 新型创制绿色除草剂原药及制剂 79,498.82 69,926.70 56,000.00
项目

年产 10,000 吨绿色高效手性农

2 药 精异 丙甲 草胺 原 药及 副产 40,498.24 38,304.28 34,000.00
4,000 吨 氯 化 钠 、 20,165 吨 盐

酸、2,446 吨次氯酸钠技改项目

3 补充流动资金 30,000.00 30,000.00 30,000.00

合计 149,997.06 138,230.98 120,000.00

注：公司按各项目实际建设情况预计“新型创制绿色除草剂原药及制剂项目”的投资金额约为69,926.70万元，拟投入募集资金金额仍为56,000.00万元；“年产10,000吨绿色高效手性农药精异丙甲草胺原药及副产4,000吨氯化钠、20,165吨盐酸、2,446吨次氯酸钠技改项目”的投资金额约为38,304.28万元，拟投入募集资金金额仍为34,000.00万元。

本次发行经董事会审议通过后，在募集资金尚未到位前，公司用自有资金投资于上述项目的，在募集资金到位后将予以置换。

若本次发行实际募集资金净额少于募集资金需求额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

二、本次募集资金投资项目的基本情况

（一）项目基本情况

1、新型创制绿色除草剂原药及制剂项目

（1）项目概况

本项目实施主体为江山股份全资子公司江山（宜昌）作物科技有限公司，建设地点位于湖北省宜昌市枝江经济开发区姚家港化工园区，采用沈阳中化农药化工研发有限公司独家授权的专利技术以及江山股份自行研发生产工艺，拟建设苯嘧草唑（JS-T205）原药生产装置、制剂生产装置等及其配套装置和辅助设施。本项目达产后每年可新增苯嘧草唑（JS-T205）原药及制剂产品产能 500吨（制剂按含量折原药计算）、以及产出其他副产品。

（2）项目投资概算

本项目原预计投资总额约为 79,498.82 万元，截至目前，公司根据最新建
设情况预计实际投资金额约为 69,926.70 万元（下文相关经济效益按此投资总额测算），拟使用本次募集资金 56,000.00 万元，项目投资概算情况如下：

单位：万元

序号 项目构成 原预计 比例 ……
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