公告日期：2025-04-22

南通江山农药化工股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《董事会审计委员会工作细则》等规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，切实有效地监督了公司的外部审计，认真审核公司财务信息披露的真实、准确和完整性；指导公司内部审计工作，督促公司内部审计制度的建立健全及有效实施；严格审查公司重大关联交易等。现将公司审计委员会2024年度工作情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第九届董事会审计委员会委员为：独立董事方国兵、张利军、周献慧、董事顾建国、陈云光，主任委员为方国兵。审计委员会全体成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，审计委员会的构成符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

二、审计委员会 2024 年度会议召开情况

报告期内审计委员会共召开了 7 次会议，全体委员均出席会议，并对议案投了赞成票，具体召开情况如下：

时间 会议名称 审议内容

2023 年 年 报 审 与年审会计师就 2023 年度审计调整事项、审计发现
2024 年 4 月 11 日 计沟通会 问题和审计结论、审计委员会关注事项和整体审计计
划回顾等进行沟通。

1、《关于聘任公司财务总监兼财务负责人的议案》
2、《公司 2023 年年度报告》全文及摘要

3、《公司 2024 年第一季度报告》

4、《公司 2023 年度内部控制评价报告》

第九届董事会审 5、《公司 2023 年度财务决算报告》

2024 年 4 月 19 日 计委员会第七次 6、《公司 2023 年度利润分配预案》

会议 7、《关于公司 2024 年日常关联交易的议案》

8、《关于日常生产经营新增固定资产投资的议案》
9、《关于资产报损的议案》

10、《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议
案》

11、《关于开展金融衍生品（利汇率衍生品）业务的
议案》

12、《关于利用闲置自有资金进行现金管理的议案》
13、《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》

14、《关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告》
15、《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
的报告》

16、《审计委员会 2023 年度履职情况报告》

17、《关于聘任审计监察部总经理的议案》

18、《公司 2024 年审计监察计划》

第九届董事会审

2024 年 7 月 16 日 计委员会第八次 1、2024 年《公司关联人名单》

会议

第九届董事会审 1、《公司 2024 年半年度报告》全文及摘要

2024 年 8 月 24 日 计委员会第九次 2、公司 2024 年半年度利润分配预案

会议

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