公告日期：2025-04-22

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2025—019
南通江山农药化工股份有限公司

第九届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 10 日
以电子邮件方式向公司全体董事发出召开第九届董事会第十八次会议的通知，并
于 2025 年 4 月 20 日在南通五洲皇冠酒店以现场方式召开。本次会议由董事长薛
健先生主持，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对各项议案进行了逐项审议，并经书面表决形成如下决议：

（一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《公司 2024 年年度报告》全文及摘要

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案经公司第九届董事会审计委员会第十四次会议审议通过后提交董事会审议。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江山股份 2024 年年度报告》全文及摘要。

4、审议通过《公司 2025 年第一季度报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案经公司第九届董事会审计委员会第十四次会议审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江山股份 2025 年第一季度报告》。

5、审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案经公司第九届董事会审计委员会第十四次会议审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司 2024 年度内部控制评价报告》。

6、审议通过《公司 2024 年度社会责任报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司 2024 年度社会责任报告》

7、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站披露的《江山股份 2024 年年度利润分配方案公告》（临 2025-023）。

9、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所
网站披露的《江山股份关于会计政策变更的公告》（临 2025-024）。

10、审议通过《关于公司领导班子成员 2024 年薪酬考核支付及 2025 年薪酬
方案的议案》（2024 年度公司领导班子成员薪酬情况详见上海证券交易所网站上披露的公司 2024 年年度报告全文相关内容）

关联董事薛健先生、刘为东先生、王利先生、孟长春先生回避表决。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过后提交董事会审议。

11、审议通过《关于申请公司 2025 年度工资总额预算的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

12、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江山股份关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

13、审议通过《关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江山股份关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》。

14、审议通过《关于续聘公司 202……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。