公告日期：2025-04-19

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2025-018
南通江山农药化工股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 04 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：南通江山农药化工股份有限公司会议室（江苏省
南通经济技术开发区江山路 998 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 211

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 168,600,938

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

39.1503
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由副董事长刘为东先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，大会的通知、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，以现场结合通讯方式出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
3、副总经理兼董事会秘书宋金华先生出席了本次股东大会，财务总监兼财务负
责人黄海先生列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于与瓮福江山签订《日常关联交易框架协议》暨 2025 年交易
额度预计的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 168,368,628 99.8622 219,335 0.1300 12,975 0.0078

2、 议案名称：关于为全资及控股子公司提供担保的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 168,289,808 99.8154 261,220 0.1549 49,910 0.0297

3、 议案名称：关于开展金融衍生品（利汇率衍生品）业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 168,417,628 99.8912 121,085 0.0718 62,225 0.0370

4、 议案名称：关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期
的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 168,419,008 99.8920 123,920 0.0734 58,010 0.0346

5、 ……
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