公告日期：2025-11-08

证券代码：600388 证券简称：龙净环保 公告编号：2025-077
福建龙净环保股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025 年 11 月 7 日

（二）股东会召开的地点：福建省龙岩市新罗区工业中路 19 号，龙净环保工业
园 1 号楼。
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 461

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 507,328,058

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 39.9456

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事兼总裁黄炜先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席10人；
2、董事会秘书出席本次会议；部分高管列席本次会议。
二、议案审议情况

(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于向控股股东下属子公司申请借款暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 188,475,246 99.2933 1,257,983 0.6627 83,300 0.0440

议案回避情况：公司控股股东紫金矿业集团股份有限公司及其子公司紫金矿业集团资本投资有限公司、紫金矿业投资（上海）有限公司回避表决。
2、议案名称：《关于拟签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 187,800,935 98.9381 1,939,194 1.0216 76,400 0.0403

议案回避情况：公司控股股东紫金矿业集团股份有限公司及其子公司紫金矿业集团资本投资有限公司、紫金矿业投资（上海）有限公司回避表决。
3、议案名称：《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 505,824,375 99.7036 1,418,283 0.2795 85,400 0.0169

4、议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 501,729,164 98.8963 5,522,394 1.0885 76,500 0.0152

5、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 501,729,164 98.8963 5,522,394 1.0885 76,500 0.0152

6、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 ……
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