公告日期：2025-10-31

证券代码：600388 证券简称：龙净环保 公告编号：2025-076

福建龙净环保股份有限公司

2025年第三次临时股东会提示性公告暨会议资料

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年11月7日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年第三次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会采用的表决方式是现场投票和网络投票结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 11 月 7 日14 点 30 分

召开地点：福建龙岩新罗区工业中路 19 号龙净环保工业园 1 号楼

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 11 月 7 日至2025 年 11 月 7 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于向控股股东下属子公司申请借款暨关联交易的议案》 √

2 《关于拟签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》 √

3 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 √

4 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

5 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

6 《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 √

7.00 《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 √

7.01 本次发行股票的种类和面值 √

7.02 发行方式和发行时间 √

7.03 发行对象及认购方式 √

7.04 定价基准日、发行价格或定价原则 √

7.05 发行数量 √

7.06 募集资金数额及用途 √

7.07 限售期 √

7.08 上市地点 √

7.09 本次发行前滚存未分配利润的安排 √

7.10 本次发行决议的有效期限 √

8 《关于<福建龙净环保股份有限公司 2025 年度向特定对象……
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