公告日期：2025-10-25

福建龙净环保股份有限公司

第十届董事会独立董事专门会议第七次会议决议公告

福建龙净环保股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会独立董事专门会议第七次会议于2025年10月24日在龙岩龙净环保工业园一号楼二号会议室以现场结合视讯方式召开，会议应到独立董事4人，实到独立董事4人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》的有关规定，会议合法有效，经与会独立董事审议表决，一致通过如下决议：

一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，我们对照上市公司向特定对象发行 A 股股票的资格、条件和要求进行了逐项认真自查和谨慎论证，我们认为公司符合现行法律法规中关于向特定对象发行 A 股股票的有关规定，符合向特定对象发行 A 股股票的各项资格和条件，同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
经审阅本次公司向特定对象发行 A 股股票方案，并结合公司的实际情况，我们认为本次发行方案符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和其他股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于<福建龙净环保股份有限公司2025年度向特定对象发行A 股股票预案>的议案》

根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，公司编制了《福建龙净环保股份有限公司2025
年度向特定对象发行 A 股股票预案》。我们认为，本次发行的发行预案符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于<福建龙净环保股份有限公司2025年度向特定对象发行A 股股票方案的论证分析报告>的议案》

根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司本次向特定对象发行股票方案及实际情况，公司编制了《福建龙净环保股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》。我们认为前述论证分析报告符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和其他股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于<福建龙净环保股份有限公司2025年度向特定对象发行A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》

根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，为促进公司持续稳定发展，公司拟以向紫金矿业发行 A 股股票的方式募集资金。为保证本次向特定对象发行 A 股股票所募集的资金得到合理、安全、高效的运用，公司编制了《福建龙净环保股份有限公司2025年度向特定对象发行A 股股票募集资金使用可行性分析报告》。我们认为前述可行性分析报告符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和其他股东的利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的
若干意见》（国发〔2014〕17号）和中国证监会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）等法律、法规和规范性文件的相关要求，为保障中小投资者的利益，公司就本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观地分析，并制定了填补被摊薄即期回报的具体措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。我们认为公司已就本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施及相关主体承诺等有关问题进行了落实，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和其他股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权……
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