公告日期：2025-10-25

证券代码：600388 证券简称：龙净环保 公告编号：2025-074

福建龙净环保股份有限公司

关于2025年第三次临时股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
1. 股东会的类型和届次：
2025年第三次临时股东会

2. 股东会召开日期：2025 年 11 月 7 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 600388 龙净环保 2025/10/31

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：紫金矿业集团股份有限公司
2. 提案程序说明

公司已于2025 年 10 月 18 日公告了股东会召开通知，单独持有21.08%股份
的股东紫金矿业集团股份有限公司，在2025 年 10 月 24 日提出临时提案并书面
提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

2025 年 10 月 24 日，公司收到控股股东紫金矿业集团股份有限公司《关于
向福建龙净环保股份有限公司 2025 年第三次临时股东会提交临时提案的函》，提请在本次股东会增加以下临时提案：

1、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

2、《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

3、《关于<福建龙净环保股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票
预案>的议案》

4、《关于<福建龙净环保股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票
方案的论证分析报告>的议案》

5、《关于<福建龙净环保股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金使用可行性分析报告>的议案》

6、《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

7、《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》

8、《关于与特定对象签订<附条件生效的股份认购合同>暨关联交易的议案》
9、《关于提请股东会审议同意特定对象免于发出收购要约的议案》

10、《关于提请公司股东会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次发行股票相关事宜的议案》

11、《关于选举谢雄辉先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》

上述临时提案的具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 所披露的相关公告及文件。

三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 10 月 18 日公告的原股东会通知事项
不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 11 月 7 日 14 点 30 分

召开地点：福建龙岩新罗区工业中路 19 号龙净环保工业园 1 号楼
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 11 月 7 日至2025 年 11 月 7 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
(四) 股东会议案和投票股东类型

投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东

非累积投票议案

1 《关于向控股股东下属子公司申请借款暨关联交易的议案》 √

2 《关于拟签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》 √

3 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 √

4 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。