公告日期：2025-10-18

证券代码：600388 证券简称：龙净环保 公告编号：2025-061
福建龙净环保股份有限公司

关于取消监事会并修订公司章程及其附件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

福建龙净环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 16 日，召
开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订公司相关内部管理制度的议案》。根据中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、规范性文件，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使新《公司法》规定的监事会职权，并对《公司章程》及其他内部相关制度进行修订，现将本次修订情况公告如下：

一、修订的核心内容

（一）调整或删除“监事”“监事会”相关表述，部分描述由“审计委员会”代替；

（二）《公司章程》中新增“董事会专门委员会”专节，新增“职工董事”设置的相关规定；明确控股股东及实际控制人的职责和义务。

（三）因删减、合并和新增部分条款对原条款序号、援引条款序号进行相应调整，对不影响条款含义的字词进行调整。

二、其他说明

《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》尚需提交股东会审议。公司现任监事自《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》通过股东会审议之日起解除监事职务，在此之前，公司第十届监事会仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定勤勉尽责，履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

《公司章程》具体修订内容、其他内部相关制度修订清单详见附件。《公司章程》及其他内部相关制度修订后版本已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

福建龙净环保股份有限公司
董 事 会

2025 年 10 月 18 日

附件 1：福建龙净环保股份有限公司章程修订对照表

福建龙净环保股份有限公司章程修订对照表

福建龙净环保股份有限公司章程（本次修
福建龙净环保股份有限公司章程

订后）

（本次修订前）

（标红为修改部分）

第一章 总则 第一章 总则

第九条 法定代表人以公司名义从
事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职
权的限制，不得对抗善意相对人。

新增

法定代表人因执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担民
事责任后，依照法律或者公司章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 本公司章程自生效之日起， 第十一条 本公司章程自生效之日
即成为规范公司的组织与行为、公司与股 起，即成为规范公司的组织与行为、公司东、股东与股东之间权利义务关系的具有 与股东、股东与股东之间权利义务关系的法律约束力的文件，对公司、股东、董事、 具有法律约束力的文件，对公司、股东、高级管理……
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