公告日期：2024-12-06

证券代码：600388 证券简称：龙净环保 公告编号：2024-118
转债代码：110068 转债简称：龙净转债

福建龙净环保股份有限公司

第十届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

福建龙净环保股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议
于 2024 年 12 月 5 日在公司龙岩总部及厦门分部以现场结合视频通讯的方式召
开。会议由董事长林泓富先生主持。会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人，监事列席会议。会议召开程序符合《公司法》《公司章程》等规定。经审议，通过以下议案：

一、审议：《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。董事黄炜先生、董事张原先生、
董事丘寿才先生、董事陈晓雷先生作为本次员工持股计划的参与对象，属于关联董事，已就本议案回避表决。

为建立和完善员工与股东、公司等利益相关方风险共担、利益共享的机制；进一步完善公司治理结构，强化管理层、员工与上市公司长期利益的一致性，激发管理层、员工提升上市公司价值的主动性和积极性；吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，兼顾公司长期利益和近期利益，更灵活地吸引各种人才，从而更好地促进公司长期、持续、健康发展。公司根据相关法律法规拟定了《2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn 所披露的相关公告。

二、审议：《关于制定<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。董事黄炜先生、董事张原先生、
董事丘寿才先生、董事陈晓雷先生作为本次员工持股计划的参与对象，属于关联董事，已就本议案回避表决。

为规范公司 2024 年员工持股计划的实施、确保本次员工持股计划的有效落实，公司根据相关法律法规拟定了《2024 年员工持股计划管理办法》。

本议案提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn 所披露的相关公告。

三、审议：《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议
案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事黄炜先生、董事张原先生、
董事丘寿才先生、董事陈晓雷先生作为本次激励计划的激励对象，属于关联董事，已就本议案回避表决。

为进一步建立、健全长效激励机制，吸引和留住优秀人才，促进公司长期战略目标的实现，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，激发管理层、员工提升上市公司价值的主动性和积极性，在充分保障股东利益的前提下，公司拟实施股权激励。公司根据相关法律法规拟定了《2024 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。

本议案提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn 所披露的相关公告。

四、审议：《关于制定<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议
案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事黄炜先生、董事张原先生、
已就本议案回避表决。

为保证公司 2024 年股票期权激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司根据相关法律法规拟定了《2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

本议案提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn 所披露的相关公告。

五、审议：《龙净环保未来三年（2024-2026 年度）现金分红规划》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容……
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