公告日期：2025-11-18

证券代码：600382 证券简称：广东明珠 公告编号：2025-077
广东明珠集团股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省兴宁市官汕路 99 号本公司技术中心大楼二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 145

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 243,919,578

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 37.6235

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长黄丙娣女士主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事7人，出席7人，以视频通讯方式出席会议的董事 7 人；
2. 公司在任监事3人，出席3人；
3. 董事会秘书张媚女士出席会议；全体高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 242,955,672 99.6048 874,464 0.3585 89,442 0.0367

2.00、议案名称：关于制定、修订公司部分治理制度的议案
2.01、议案名称：《广东明珠集团股份有限公司股东大会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 242,944,915 99.6004 884,691 0.3626 89,972 0.0370

2.02、议案名称：《广东明珠集团股份有限公司董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 242,918,375 99.5895 911,731 0.3737 89,472 0.0368

2.03、议案名称：《广东明珠集团股份有限公司独立董事工作制度》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 242,917,775 99.5892 912,331 0.3740 89,472 0.0368

2.04、议案名称：《广东明珠集团股份有限公司公司关联交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 242,915,875 99.5885 913,731 0.3746 89,972 0.0369

2.05、议案名称：《广东明珠集团股份有限公司对外投资管理制度》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

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