公告日期：2025-10-31

证券代码：600382 证券简称：广东明珠 公告编号：2025-075

广东明珠集团股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年11月17日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 11 月 17 日 14 点 00 分

召开地点：广东省兴宁市官汕路 99 号本公司技术中心大楼二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 11 月 17 日

至2025 年 11 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案 √

2.00 关于制定、修订公司部分治理制度的议案 √

2.01 《广东明珠集团股份有限公司股东大会议事规则》 √

2.02 《广东明珠集团股份有限公司董事会议事规则》 √

2.03 《广东明珠集团股份有限公司独立董事工作制度》 √

2.04 《广东明珠集团股份有限公司公司关联交易管理制度》 √

2.05 《广东明珠集团股份有限公司对外投资管理制度》 √

2.06 《广东明珠集团股份有限公司分红管理制度》 √

2.07 《广东明珠集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》 √

2.08 《广东明珠集团股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理 √

制度》

2.09 《广东明珠集团股份有限公司对外捐赠管理制度》 √

2.10 《广东明珠集团股份有限公司募集资金管理办法》 √

2.11 《广东明珠集团股份有限公司三年（2024-2026 年）股东回报 √

规划》

3 关于续聘会计师事务所的议案 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

与上述议案相关的公告于 2025 年 10 月 31 日刊登在《中国证券报》、《上海

证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：议案 1。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 3。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无。

应回避表决的关联股东名称：无。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。