公告日期：2025-10-31

证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2025-073
广东明珠集团股份有限公司

关于取消公司监事会并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29 日召
开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》。现将相关事宜公告如下。

一、取消监事会的情况

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关规定，公司拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》相应废止。

二、修订公司章程的情况

1.根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的相关规定，结合公司实际经营情况和公司治理结构调整等，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，本次修订中，整体将“股东大会”调整为“股东会”，整体删除原《公司章程》中“监事”、“监事会”、“监事会主席”、“监事会报告”、“监事会会议决议”、“监事会议事规则”的表述并部分修改为审计委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。因删除条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。

2.修订了《公司章程》的部分其他条款。

修订对比如下：

修订前 修订后 修订类型

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益， 修改
织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下

定，制订本章程。 简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有 修改
成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司经广东省经济体制改革委员会粤股审[1993]61 号文和粤体 公司经广东省经济体制改革委员会粤股审[1993]61 号文
改[1994]66 号文批准以定向募集方式设立；在广东省工商行政 和粤体改[1994]66 号文批准以定向募集方式设立；在广
管理局注册登记，取得营业执照。营业执照号为：4400001000131。 东省工商行政管理局注册登记，取得营业执照。营业执照

根据2010年9月17日广东省工商行政管理局关于调整企业登记 号为：4400001000131。根据 2010 年 9 月 17 日广东省工

管辖的《通知》精神，公司于 2010 年 11 月 18 日在梅州市工商 商行政管理局关于调整企业登记管辖的《通知》精神，公

行政管理局变更登记，营业执照号为：440000000023440。 司于 2010 年 11 月 18 日在梅州市工商行政管理局变更登

根据国务院关于原有限责任公司和股份有限公司依照《中华人民 记，营业执照号为：440000000023440。
共和国公司法》进行规范的通知（国发[1995]17 号），公司对照 根据国务院关于原有限责任公司和股份有限公司依照《中

《公司法》进行了规范，并依法履行了重新登记手续。 华人民共和国公司法》进行规范的通知（国发[1995]17

号），公司对照《公司法》进行了规范，并依……
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