公告日期：2025-04-25

证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2025-027
广东明珠集团股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

● 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

● 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会
议通知于 2025 年 4 月 11 日以通讯等方式发出，并于 2025 年 4 月 23 日以现场结
合通讯方式召开（现场会议地址：公司总部大楼会议室，会议时间：上午 9:30）。
会议应到会董事 7 名，实际到会董事 7 名（其中：出席现场会议的董事 3 名，以
视频通讯方式出席会议的董事 4 名）。会议由董事长黄丙娣女士主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名和书面的方式，审议并通过了如下议案：

(一) 关于 2024 年《年度报告》及《年度报告摘要》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事先认可。公司 2024 年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 关于 2024 年度《董事会工作报告》的议案

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 关于 2024 年度《总裁工作报告》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 关于 2024 年度《财务决算报告》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 关于公司 2024 年度利润分配方案的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日披露的《广东明珠集团股份有限公司关于公司2024年度利润分配方案的公告》（临 2025-029）。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 关于《2024 年度内部控制评价报告》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司于同日披露的《广东明珠集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

(七) 关于《2024 年度内部控制审计报告》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(八) 关于《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(九) 关于《独立董事 2024 年度述职报告》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会听取。

(十) 关于《会计师事务所履职情况评估报告》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(十一) 关于《董事会审计委员会对利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
2024 年度履行监督职责的情况报告》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(十二) 关于《董事会对独立董事独立性情况自查的专项报告》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(十三) 关于公司及子公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关
联交易预计的议案

表决结果：同意 7 票，反对……
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