公告日期：2025-04-25

独立董事 2024 年度述职报告

（刘庆伟）

本人作为广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，履行独立董事职责。
现将本人 2024 年度主要工作情况总结如下：

一、基本情况

（一）本人简介

本人刘庆伟，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于郑州大学法学院，法学学士，曾任国匠麦家荣（南沙）联营律师事务所主任、广东国匠律师事务所主任。现任广东明珠集团股份有限公司独立董事、北京市隆安（广州）律师事务所高级合伙人、爱司凯科技股份有限公司独立董事。

（二）独立性说明

本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合法律法规规定的独立性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，不存在受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，亦不存在影响独立客观判断的其他情形。本人是执业律师，有多年的法律工作经验，具有专业资质及能力，可以在履职过程中保持客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益。

二、年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会的情况

2024 年度，公司共召开了 10 次董事会会议和 2 次股东大会，本人严格依照
有关规定出席会议，对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以科学严谨的态度行使表决权并发表意见。2024 年度本
人对公司董事会各项议案及其他事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反 对、弃权的情形。参会情况如下：

参加董事会情况 参加股东大会情况

应参加董 亲自出席 以通讯方式 委托出席 缺席 是否连续两

事会次数 次数 参加次数 次数 次数 次未亲自参 出席股东大会次数
加会议

10 10 10 0 0 否 2

（二）出席董事会专门委员会会议的情况

本人担任公司董事会提名委员会的主任委员，审计委员会、战略委员会的委 员。本人严格按照《公司章程》及董事会专门委员会工作细则的相关规定履行职 责，为董事会决策提供了专业意见和依据。参会情况如下：

专门委员会类别 报告期内召开次数 应参加会议次数 参加次数 委托出席次数

提名委员会 2 2 2 0

审计委员会 5 5 5 0

战略委员会 4 4 4 0

（三）行使独立董事职权的情况

在规范运作上，作为公司独立董事，我始终秉持严谨细致的态度审阅公司提 交的所有文件，并对公司日常运营状况、媒体相关报道以及可能影响公司的重大 事件和政策变动保持持续关注；尤其重视内部控制制度的建设与执行情况；在董 事会会议上积极发表见解，行使独立决策权；对公司的信息披露进行严格监督与 审查。

在生产运营层面，我多次前往公司现场考察，与管理层就公司的经营管理现 状及未来发展方向展开了广泛而深入的交流与探讨，我深入了解了公司的生产经 营现状及其潜在风险监控要点，并结合自身法律专业所长，提供针对性的风险管 理建议。

此外，我与其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持着紧密沟通，实时追踪外部环境与市场动态对公司的影响，积极参与并提出关于公司管理与发展的建设性建议与风险规避策略。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通的情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，支持公司内部审计人员开展业务知识和审计技能培训、与会计师事务所就相关问题进行有效的探讨和交流，参与维护审计结果的客观、公正。

（五）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人积极关注上证 e 互动等平台上公司股东的提问，了解……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。