公告日期：2025-04-25

广东明珠集团股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（周荣）

本人作为广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会现任独立董事，按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，认真贯彻执行公司制定的《独立董事工作制度》，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，本着独立、客观和公正的原则，积极出席公司 2024 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，有效地保证了公司运作的合理性和公平性，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将本人 2024 年度履行职责情况述职如下：

一、基本情况

（一）本人简介

本人周荣，男，1959 年出生，汉族，同济大学汽车专业硕士研究生，研究员级高级工程师，中国汽车技术研究中心资深首席专家，汽车标准化研究所原总工程师，全国汽车标准化技术委员会电动车辆分会原秘书长，中国电工学会电动汽车充换电系统与试验专委会原副主任委员，国际标准化组织 ISO 和国际电工组织 IEC 注册专家，河北工业大学等高校硕士和博士研究生导师。先后主持或独自承担了国家科技部 863 项目、原机械工业部、天津市科委和中国汽车技术研究中心的科研项目 30 项。获中国汽车科技进步奖三等奖 2 项，天津市科技进步二等
奖 1 项，中国标准创新贡献奖 1 项，教育部科技进步奖二等奖 1 项，获国家发明
专利（已授权）2 项，实用新型专利（已授权）7 项，主持编写电动汽车国家标
准 30 项，编辑出版专著 2 本，在核心科技刊物上发表 50 多篇论文。2019 年荣
获国家科技进步二等奖 1 项。现任广东省佛山佛塑科技集团股份有限公司独立董事、比亚迪汽车有限公司研究院技术顾问、浙江万马股份有限公司独立董事、广东明珠集团股份有限公司第十届董事会独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人对担任独立董事的“独立性”情况进行自查，并 将自查情况提交董事会，就独立性与公司进行定期动态确认。本人作为公司独立 董事，具备独立董事任职资格，符合法律法规规定的独立性要求，未在公司担任 除独立董事以外的其他职务，不存在受公司控股股东、实际控制人及其他与公司 存在利害关系的单位或个人影响的情形，亦不存在影响独立客观判断的其他情 形。同时，本人在会计师事务所有多年财会与审计方面的工作经验，具有专业资 质及能力，可以在履职过程中保持客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是 中小投资者的利益。

二、年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会的情况

2024 年度，公司共召开了 10 次董事会会议和 2 次股东大会，本人均亲自出
席了公司召开的董事会及董事会各专门委员会会议，不存在缺席会议的情况，不 存在委托其他独立董事代为出席会议并行使表决权的情况，勤勉地履行了独立董 事职责。本人在对议案充分了解的基础上，审慎发表独立意见，严谨行使表决权， 2024 年度本人对公司董事会各项议案及其他事项均投了赞成票，无提出异议的 事项，也无反对、弃权的情形。参会情况如下：

参加董事会情况 参加股东大会情况

应参加董 亲自出席 以通讯方式 委托出席 缺席 是否连续两

事会次数 次数 参加次数 次数 次数 次未亲自参 出席股东大会次数
加会议

10 10 9 0 0 否 2

（二）出席董事会专门委员会会议的情况

本人担任公司董事会薪酬与考核委员会的主任委员，审计委员会、提名委员 会、战略委员会的委员。参会情况如下：

专门委员会类别 报告期内召开次数 应参加会议次数 参加次数 委托出席次数

薪酬与考核委员会 4 4 4 0

审计委员会 5 5 5 0

提名委员会 2 2 2 0

战……
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