公告日期：2025-03-08

证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2025-018

广东明珠集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会已于 2025 年1 月 16 日任期届满，鉴于彼时公司新一届董事会、监事会换届工作尚在筹备中，为确保公司董事会、监事会相关工作的连续性，公司第十届董事会、监事会换届选举工作延期进行，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延，详
见公司于 2025 年 1 月 16 日披露的《广东明珠集团股份有限公司关于董事会、监
事会延期换届选举的提示性公告》（公告编号：临 2025-007）。

2025 年 3 月 7 日，公司第十一届董事会董事候选人提名工作已经完成，现将
董事会换届工作相关情况公告如下：

一、 董事会换届选举情况

公司于 2025 年 3 月 7 日召开第十届董事会 2025 年第二次临时会议，审议通
过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》 和《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》， 同意提名黄丙娣、朱海涛、饶健华、刘文清作为公司第十一届董事会非独立董事 候选人；同意提名黄桂莲、周荣、刘庆伟作为公司第十一届董事会独立董事候选 人。上述候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过。候选人简历详见 附件。

独立董事候选人黄桂莲、周荣、刘庆伟已取得独立董事资格证书，其中独立 董事候选人黄桂莲为会计专业人士。根据规定，独立董事候选人任职资格还需经 上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

上述议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，选举将采用累积
投票制方式进行。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《公司章程》等规定，第十一届董事会董事任期三年，自公司股东大会换届选举 通过之日起计算。

二、 其他说明

上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或者被上海证券交易所公开认定为不适合人选的情况。

根据《公司章程》规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会选举产生前，第十届董事会仍按照有关规定和要求履行职责。

特此公告。

广东明珠集团股份有限公司
董 事会

2025年3月8日

附件：公司第十一届董事会董事候选人简历

黄丙娣：女，1966年出生，汉族，中共党员，工商管理硕士，注册会计师。1988年6月本科毕业于广州对外贸易学院财务管理专业，2014年12月硕士毕业于华南理工大学高级管理人员工商管理专业。现任广东明珠集团股份有限公司第十届董事会董事长、董事、总裁、法定代表人，广东明珠集团矿业有限公司董事长、董事，广东明珠集团广州阀门有限公司执行董事（总经理）、法定代表人。曾任广东明珠集团股份有限公司董事长助理，广东省化工进出口公司财务部副经理，广东省珠海市粤海进出口公司财务部经理，广东省广新外贸集团有限公司财务部主管，广东广新投资控股有限公司董事、副总经理，佛山塑料集团股份有限公司（后更名为“佛山佛塑科技集团股份有限公司”）党委书记、董事长、法定代表人、党委副书记、副董事长、董事、总裁、财务总监（财务负责人）；佛山杜邦鸿基薄膜有限公司董事长、董事、法定代表人，宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司董事长、董事、法定代表人。
黄丙娣女士未持有公司股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司非独立董事任职资格的条件。

朱海涛：男，1972年出生，汉族，中共党员，本科学历。2016年本科毕业于国家开放大学行政管理专业。现任广东明珠集团股份有限公司第十届董事会董事、广东明珠集团矿业有限公司董事、法定代表人、总经理。曾任广东大顶矿业股份有限公司董事长、法定代表人、总经理，连平县金顺安物流配送有限公司董事长、总经理，河源市……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。