公告日期：2025-12-18

关于青海春天药用资源科技股份有限公司
2025 年第三次临时股东会之

法律意见书

关于青海春天药用资源科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会之法律意见书

树律意见字[2025]第 120 号
致：青海春天药用资源科技股份有限公司

青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称“青海春天”或“公司”）
2025 年第三次临时股东会会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 12 月 17 日
14;30 在青海省西宁市城北区生物园区经二路 12 号 4 楼会议室召开，青海树人
律师事务所（以下简称“本所”）接受青海春天委托，指派蒲文茜、吴安崎律师出席本次会议，并就本次会议的相关法律问题发表意见。

声明

1.本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》（以下简称“《执业规则》”）等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

2.本所律师根据有关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就青海春天本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事项发表法律意见。

3.青海春天向本所承诺：其已经提供了出具本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料；有关副本材料或复印件与原件一致。对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所暨本所律师有赖于公司及相关人员或者其他有关机构出具的证明出具法律意见。

4.本法律意见书仅供青海春天本次股东会之目的使用，不得用于其他目的。本所律师同意青海春天将本法律意见书随同其他需要公告的信息一并按照有关规定予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

正 文

一、本次会议的召集、召开程序

（一）本次会议的召集

经本所律师核查，本次会议由公司董事会依法召集，公司董事会于 2025 年12 月 2 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站公告了《青海春天药用资源科技股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（以下简称“《通知》”）。

经本所律师核查，上述《通知》中列明了本次会议的召集人、投票方式、现场会议召开的日期、时间和地点、网络投票的系统、起止日期和投票时间等，议案具体如下：

议案一：关于修改公司经营范围暨修改公司《章程》部分条款的议案。

本所律师认为，本次会议的召集程序、召集人主体资格、《通知》的公告时间及内容符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》之规定。

（二）本次会议的召开

公司本次会议于 2025 年 12 月 17 日 14：30 时在青海省西宁市城北区生物园
区经二路 12 号 4 楼会议室如期召开，会议召开的时间、地点符合《通知》内容，会议由公司董事长张雪峰先生主持。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所股东会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。网络投票的时间和方式与《通知》公告内容一致。

本所律师认为，本次会议的召开程序、主持人资格符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》之规定。

二、出席本次会议人员的资格

（一）出席本次会议的人员为截至 2025 年 12 月 10 日止在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司登记在册的以下公司股东：

出席本次股东会现场会议的股东（及委托代理人）以及通过网络投票系统进行有效表决的股东共 221 人，合计持有公司股份 272,139,737 股，占公司有表决权股份总数的 46.3563%。

（二）经本所律师核查，除上述公司股东及股东代理人外，出席及列席本次股东会的人员还有公司全体董事、全体高级管理人员及公司聘请的见证律师。
本所律师认为，上述出席、列席本次会议人员的资格……
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