公告日期：2025-10-21

青海春天药用资源科技
股份有限公司

章 程

二零二五年十月修订

目录

第一章 总则 ...... 4
第二章 经营宗旨和范围 ...... 5
第三章 股份 ...... 6 第一节 股份发行 _______________________________________________________ 6 第二节 股份增减和回购 _________________________________________________ 9 第三节 股份转让 ______________________________________________________ 10
第四章 股东和股东会 ...... 11 第一节 股东的一般规定 ________________________________________________ 11 第二节 控股股东和实际控制人 __________________________________________ 13 第三节 股东会的一般规定 ______________________________________________ 14 第四节 股东会的召集 __________________________________________________ 17 第五节 股东会的提案与通知 ____________________________________________ 18 第六节 股东会的召开 __________________________________________________ 20 第七节 股东会的表决和决议 ____________________________________________ 23
第五章 董事和董事会 ...... 27 第一节 董事的一般规定 ________________________________________________ 27 第二节 董事会 ________________________________________________________ 30 第三节 董事会秘书 _____________________________________________________ 35 第四节 独立董事 _______________________________________________________ 38 第五节 董事会专门委员会 _______________________________________________ 40
第六章 高级管理人员 ...... 42
第七章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 45 第一节 财务会计制度 __________________________________________________ 45 第二节 内部审计 ______________________________________________________ 47 第三节 会计师事务所的聘任 ____________________________________________ 48

第八章 通知和公告 ...... 49 第一节 通知 __________________________________________________________ 49 第二节 公告 __________________________________________________________ 49
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 50 第一节 合并、分立、增资和减资 ________________________________________ 50 第二节 解散和清算 ____________________________________________________ 51
第十章 修改章程 ...... 53
第十一章 附则 ...... 54

第一章 总则

第一条 为维护青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称公司）、公司股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司系经青海省人民政府于一九九八年八月二十五日以青股审（1998）第004 号文批准，由青海第一毛纺厂、西宁市大什字百货商店、上海振鲁实业……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。