公告日期：2025-10-21

青海春天药用资源科技股份有限公司

关于取消监事会及修订公司《章程》部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月20日召开第九届董事会第十六次会议、第九届监事会第十一次会议， 审议通过了《关于取消公司监事会及修订公司<章程>部分条款的议案》。具体情况公告如下：

一、 本次取消监事会的基本情况

公司根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟取消监事会，由董事会审计委员会履行《公司法》规定的监事会职权。公司现任监事将自公司2025年第二次临时股东会审议通过本次取消监事会事项之日起解除职务，原《监事会议事规则》同时废止。

二、 公司《章程》修订情况

公司根据《公司法》《章程指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定并结合实际情况，对公司《章程》中的部分条款进行了修订。本次修订已经公司第九届董事会第十六次会议、第九届监事会第十一次会议审议通过，还需提交公司2025年第二次临时股东会审议。具体修订内容如下：

原条款 拟修改条款

第一条 为维护青海春天药用资源科技 第一条 为维护青海春天药用资源科技股份
股份有限公司（以下简称公司）、公司股东和 有限公司（以下简称公司）、公司股东、职工和债 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司在青海省工商行政管理局 第二条 公司在青海省市场监督管理局注册
注册登记，取得营业执照，营业执照号： 登记，取得营业执照，统一社会信用代码：
6300001201060。 91630000710402282C。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事或总
担任法定代表人的董事长辞任的，视为 经理为公司的法定代表人。

同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的， 担任法定代表人的董事或者总经理辞任的，
公司应当在法定代表人辞任之日起30日内确 视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，
定新的法定代表人。 公司应当在法定代表人辞任之日起 30 日内确定

原条款 拟修改条款

新的法定代表人。

新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依
照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定
代表人追偿。

并相应调整后续条款的序号。

第九条 ……
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