公告日期：2025-10-21

股票代码：600381 股票简称：*ST 春天 公告编号：2025-041

青海春天药用资源科技股份有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议通知及议案于2025年10月15日以邮件方式向全体董事发出，会议于2025年10月20日上午10：00时在四川省成都市人民南路四段45号新希望大厦21楼会议室，以现场表决结合通讯表决的形式召开。本次会议应到董事7人，实际到会董事7人。会议由公司董事长张雪峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

1.公司《2025年第三季度报告》

公司《2025 年第三季度报告》已经董事会审计委员会审议并同意提交本次董事会议审议。董事会审计委员会认为：公司《2025 年第三季度报告》所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项，同意提交公司董事会议审议。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.《关于取消公司监事会及修订公司<章程>部分条款的议案》

为确保公司治理与相关法律法规和规范性文件的规定保持一致、进一步规范公司运作机制和提升公司治理水平，公司现根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟取消监事会、废止原公司《监事会议事规则》，由董事会审计委员会履行《公司法》规定的监事会职权。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本事项详情请见公司 2025-043 号《关于取消监事会及修订公司〈章程〉的公告》，尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，同时提请股东会授权公司董事会委派人

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员办理相关的工商变更登记等事宜。

3.《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》

除对公司《章程》进行修订外，公司经梳理还拟根据有关法律法规、规范性文件的要求和规定，对以下管理制度进行修订、制定：

序号 制度名称 变更情况 是否需要股东
大会审议

1 《股东会议事规则》 修订 是

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《关联交易管理制度》 修订 是

4 《对外担保管理制度》 修订 是

5 《对外投资管理制度》 修订 是

6 《股份变动管理制度》 修订 是

7 《董事会审计委员会工作规则》 修订 否

8 《董事会战略委员会工作规则》 修订 否

9 《董事会提名委员会工作规则》 修订 否

10 《董事会薪酬与考核委员会工作规则》 修订 否

11 《独立董事管理及工作制度》 修订 否

12 《独立董事专门会议制度》 修订 否

13 《总经理工作细则》 修订 否

14 《董事会秘书工作制度……
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