公告日期：2025-04-29

青海春天药用资源科技股份有限公司

独立董事董博俊 2024 年度述职报告

本人作为青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事，报告期内能严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《章程》《独立董事管理及工作制度》的规定和要求，充分利用自身的专业知识，本着客观、公正、独立的立场，勤勉尽责地开展相关工作，维护了公司和中小投资者的利益。
本人现将 2024 年度的工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人情况

本人董博俊，1960 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，
律师，2018 年 6 月至今任青海立詹律师事务所主任。本人于 2020 年 6 月开始担
任公司第八届董事会独立董事，2023 年 5 月连任公司第九届董事会独立董事，并担任董事会审计委员会委员、提名委员会召集人。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人和本人的配偶、父母、子女及主要社会关系均未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系，不存在影响独立性的情形。

二、年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会的情况

报告期内，公司共召开董事会 6 次，本人均能亲自出席；召开股东大会 2 次，
本人 1 次通过线上出席、1 次现场出席。

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开会议 8 次,召开独立董事专门会议4 次，本人均参加了上述会议，能充分发挥自身的专业能力并发表专业意见。本报告期内公司董事会、管理层均未发生变化，故未召开有关的提名委员会会议。

本人在董事会、相关专门委员会、独立董事专门会议召开前均认真审阅会议资料，与董事会秘书和公司管理层保持会前的沟通。在会议过程中能积极参与议题的讨论，关注会议的召集、召开、审议、表决、回避等流程的合法合规性。本人对报告期内各项董事会、相关专门委员会、独立董事专门会议议案均投赞成票，共对需要独立董事发表意见的内部控制、利润分配、计提资产减值和资产核销、聘任会计师事务所、会计政策变更、日常关联交易、公司对外担保情况等事项发表了专项说明、独立意见。

（三）行使独立董事特别职权的情况

报告期内，本人未行使独立董事特别职权。

（四）监督外部审计机构的工作

报告期内，公司拟聘任政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度的审计机构，本人通过审计委员会会议对会计师事务所的资质、专业和独立性进行了核查，同意将该事项提交公司董事会、股东大会审议。相关会议审议通过后，本人审阅了该所提交的年度审计计划、审计策略、审计关注重点、项目组组成核成员独立性等事项，同意该所的有关审计工作计划。在审计过程中，本人也能与会计师事务所项目组保持沟通，了解审计进度、公司配合情况、是否存在问题等事项，起到了监督作用。

（五）与中小投资者沟通情况

报告期内，本人主要通过参加股东大会听取中小投资者所关注公司事项，后续工作中督促公司对有关事项予以重视、落实，保障中小投资者的利益。

（六）关注公司内部控制工作情况

报告期内，本人通过审阅公司内审部门的工作计划、听取内审总结汇报、参加董事会议等方式关注公司内部控制工作的情况，尤其关注有关缺陷的整改情况，督促公司提高风险防范的意识、增强风险防范的能力。

（七）现场工作情况

报告期内，本人通过参加相关会议、现场考察及与公司管理层和会计师沟通等方式开展工作，充分利用自身的专业知识，了解公司生产经营及规范运作等情况，并参与对公司财务状况、内部控制、董事会决议执行等重点关注事项的核查等工作，督促公司规范运作。

（八）公司配合独立董事工作的情况

公司对本人的履职工作一直给予大力的支持、提供便利，董事会秘书能定期或不定期通过电话、邮件、现场汇报等方式及时向我汇报重大事项情况，涉及业务的负责人能及时提供本人需要的资料和反馈我的咨询，董事、管理层均高度重视与我们独立董事的沟通交流。

除以上工作外，报告期内本人还积极参加了证券监督管理部门、证券交易所举办的培训，努力提升自身的履职能力。

三、重点关注事项的情况

报告期内，本人重点关注如下事项：

（一）关联交易情况

报告期内，本人关注关联交易价格确定原则、审议、表决……
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