公告日期：2025-12-31

健康元药业集团 日常关联交易公告

证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2025-085
健康元药业集团股份有限公司

关于控股子公司焦作健康元与金冠电力日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）控股子公司焦作健康元生物制品有限公司（以下简称：焦作健康元）拟于 2026 年向焦作金冠嘉华电力有限公司（以下简称：金冠电力）采购最高不超过 3.0 亿元（含 3.0 亿元）的蒸汽及动力等。

●本次日常关联交易属公司正常的经营行为，遵循公平、公允的定价原则，不存在损害公司、全体股东利益的情形，不存在影响公司持续经营能力、损益及资产状况的情形，公司的主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖。

●此关联交易已经公司董事会审议通过，关联董事回避表决。该关联交易无需提交公司股东会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议

公司控股子公司焦作健康元与金冠电力的关联交易定价公平、公允，为焦作健康元实际生产经营所需，不存在损害公司及股东利益的情况。公司独立董事同意该项日常关联交易，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2、董事会表决情况

2025年 12 月 30日，本公司召开九届董事会十四次会议，审议并通过《关于控
股子公司焦作健康元与金冠电力日常关联交易的议案》，关联董事回避表决，出席会议的非关联董事一致表决通过。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

健康元药业集团 日常关联交易公告

2025 年 4 月 7日，本公司召开九届董事会八次会议，审议并通过《关于控股子
公司焦作健康元与金冠电力日常关联交易的议案》，同意焦作健康元 2025 年向金
冠电力采购预计最高不超过人民币 3.0 亿元（含 3.0 亿元）的蒸汽及动力，关联董
事林楠棋先生、邱庆丰先生回避表决。独立董事对此项议案已召开独立董事专门会 议进行审议。

截至 2025 年 11 月 30 日，本公司日常关联交易及执行情况见下表：

2025 年度预计金 2025 年 1-11 月 预计金额与实际发生
交易类别 关联买方 关联卖方 额 实际发生金额 金额差异较大的原因
（元）

购买蒸汽和动力 焦作健康元 金冠电力 最高不超过 3.0 亿 244,575,638.25 /

元（含 3.0 亿元）

合计 / / 最高不超过 3.0 亿 244,575,638.25 /

元（含 3.0 亿元）

（三）2026 年度日常关联交易预计金额及类别

占同类业 2025 年 1-11 占同类业 本次预计金
交易类别 关联买 关联人 本次预计金额 务比例 月实际发生金 务比例 额与实际发
方 （%） 额（元） （%） 生金额差异
较大的原因

购买蒸……
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