公告日期：2025-11-15

健康元药业集团股份有限公司

章 程

于 2025 年 11 月 14 日召开的 2025 年第二次临时股东会审议通过生效

I

目 录

第一章 总则...... 37
第二章 经营宗旨和范围......39
第三章 股 份......40

第一节 股份发行......40

第二节 股份增减和回购......41

第三节 股份转让......42

第四章 股东和股东会......44

第一节 股东......44

第二节 控股股东和实际控制人......46

第三节 股东会的一般规定......47

第四节 股东会的召集......50

第五节 股东会的提案与通知......52

第六节 股东会的召开......53

第七节 股东会的表决和决议......56

第五章 董事和董事会......62

第一节 董事的一般规定......62

第二节 董事会......65

第三节 独立董事......69

第四节 董事会专门委员会......71

第六章 高级管理人员......73
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......75

第一节 财务会计制度......75

第二节 内部审计......78

第三节 会计师事务所的聘任......79

第八章 通知和公告......80

第一节 通知......80

第二节 公告......80

第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......81

第一节 合并、分立、增资和减资......81

第二节 解散和清算......82

第十章 修改章程......85
第十一章 争议的解决......86
第十二章 附则......87
II

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《上市公司章程指引》和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》及国家和深圳市其他有关法律、法规和行政规章和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司经深圳市人民政府深府（1999）197 号文批准，以发起方式设立；公司在深圳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：
91440300618874367T。

第三条 公司于 2001 年 2 月 6 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股（以下简称“A 股”）7,000
万股，于 2001 年 6 月 8 日在上海证券交易所主板上市。

公司于 2022 年 8 月 27 日经中国证监会核准，发行 6,382,500 份全球存托凭
证（以下简称“GDR”），按照公司确定的转换比例计算代表 63,825,000 股公司
A 股股票，于 2022 年 9 月 26 日在瑞士证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：

中文名称：健康元药业集团股份有限公司

英文名称：Joincare Pharmaceutical Group Industry Co., Ltd.

第五条 公司住所：中华人民共和国深圳市南山区高新区北区朗山路 17 号健
康元药业集团大厦，邮政编码：518057。

电话号码：0755-33268688

传真号码：0755-86252165

第六条 公司注册资本为人民币 1,829,453,386 元。

第七条 公司营业期限为五十年，至二○四二年十二月十八日止。

第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人具体人选由董事会选举产生和更换。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代……
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