公告日期：2025-04-25

健康元药业集团股份有限公司

2024年年度股东大会会议资料

二〇二五年四月

健康元药业集团股份有限公司

2024年年度股东大会资料目录

2024 年年度股东大会会议议程安排......3
审议《2024 年度监事会工作报告》......4
审议《2024 年度董事会工作报告》......9
审议《2024 年度财务决算报告》......20
审议《2024 年度利润分配方案》......26
审议《健康元药业集团股份有限公司 2024 年年度报告（全文及摘要）》......27审议《关于审阅致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具〈健康元药业集团股份有限公司
内部控制审计报告〉的议案》......28审议《关于健康元药业集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总
表的专项审核报告》......29
审议《关于本公司授信融资及为下属子公司提供融资担保的议案》......30
审议《关于本公司及控股子公司焦作健康元为金冠电力贷款提供担保的议案》......37审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度年审会计师事务所的议
案》......39
听取《2024 年度独立董事述职报告》......40

健康元药业集团股份有限公司

2024年年度股东大会会议议程安排

一、现场会议时间：2025年6月6日 14:00

二、网络投票时间：2025 年 6 月 6 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交
易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

三、会议地点：深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团二号会议室

四、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

会议具体议程

第一项 主持人宣布会议开始

第二项 主持人宣布现场出席会议的股东人数和代理人数及所持有表决的股份总数

第三项 主持人介绍参加会议的相关人员

第四项 审议以下会议议案： 报告人

1 《2024 年度监事会工作报告》 余孝云

2 《2024 年度董事会工作报告》 朱保国

3 《2024 年度财务决算报告》 邱庆丰

4 《2024 年度利润分配方案》 邱庆丰

5 《健康元药业集团股份有限公司 2024 年年度报告（全文及摘要）》 朱一帆

《关于审阅致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具〈健康元药业集团股份有 邱庆丰
6 限公司内部控制审计报告〉的议案》

《关于审阅致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的〈关于健康元药业集团

7 股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报 邱庆丰
告〉的议案》

8 《关于本公司授信融资及为下属子公司等提供融资担保的议案》 邱庆丰

9 《关于本公司及控股子公司焦作健康元为金冠电力贷款提供担保的议案》 朱一帆

10 《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度年审会计师事务所 邱庆丰
的议案》

第五项 听取《2024 年度独立董事述职报告》（覃业志、霍静、彭娟、印晓星） 独立董事

第六项 股东问答环节

第七项 主持人宣读投票规则、监票计票人检查票箱

第八项 股东对议案……
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