公告日期：2025-04-25

证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2025-036

健康元药业集团股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2025 年 6 月 6 日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
●公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。
一、召开会议的基本情况

1、股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

2、股东大会召集人：董事会

3、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

4、现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 6 月 6 日 14 点 00 分

召开地点：深圳市南山区高新区北区朗山路 17 号健康元药业集团大厦二号会议室
5、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 6 日

至2025 年 6 月 6 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

6、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，
应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执
行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东

非累积投票议案

1 《2024 年度监事会工作报告》 √

2 《2024 年度董事会工作报告》 √

3 《2024 年度财务决算报告》 √

4 《2024 年度利润分配方案》 √

5 《健康元药业集团股份有限公司 2024 年年度报告（全文及摘要）》 √

《关于审阅致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具〈健康元药业集团股份有限公司内部控

6 制审计报告〉的议案》 √

《关于健康元药业集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专

7 项审核报告》 √

8 《关于本公司授信融资及为下属子公司等提供融资担保的议案》 √

9 《关于本公司及控股子公司焦作健康元为金冠电力贷款提供担保的议案》 ……
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