公告日期：2025-12-11

股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2025-055
江苏宁沪高速公路股份有限公司

第十一届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

（一）江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）第十一届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）于2025年12月10日以现场会议及视频会议相结合的方式召开。

（二）会议通知以邮件、传真的方式向董事会全体成员发出。

（三）会议应到董事13人，会议出席董事13人。

（四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议并批准《关于本公司向控股子公司江苏龙潭大桥有限公司（以下简称“龙潭大桥公司”）增资暨投资建设高速公路项目的议案》。

1.同意本公司向龙潭大桥公司增资，并修订其公司《章程》。本次增资金额共计人民币45.1636亿元，其中本公司现金出资人民币32.6964亿元，龙潭大桥公司另一股东南京公路发展（集团）有限公司现金出资人民币12.4672亿元。增资完成后，龙潭大桥公司注册资本由人民币59.9386亿元，增加至人民币105.1022亿元。

2.同意本公司控股子公司龙潭大桥公司投资建设南京都市圈环线高速公路338省道至沪蓉高速段项目，投资总金额不超过人民币90.3272亿元，其中由股东向龙潭大桥公司增资筹集人民币45.1636亿元作为项目资本金，其余资金通过银行贷款等渠道筹措；同时，授权本公司执行董事处理后续相关事宜，包括但不限于签署增资协议，并授权本公司执行董事于协议签订后予以公告。

所有董事（包括独立非执行董事）确认上述交易事项交易条款公平合理，交易按一般商业条款或更佳条款进行，且符合本公司及其股东的整体利益。

表决结果：同意13票；反对0票；弃权0票。

此议案获得通过。

（二）审议并批准《关于本公司全资子公司江苏云杉清洁能源投资控股有限公司（以下称“云杉清能公司”）成立子公司开展150MW蟹光互补项目前期工作的议案》。
同意本公司全资子公司云杉清能公司成立全资子公司苏交控清洁能源常州有限公司（暂定名），开展蟹光互补等光伏项目的前期工作。全资子公司初始注册资本人民币1,000万元，由本公司向云杉清能公司实缴的资本金提供。

本议案已经本公司董事会战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意13票；反对0票；弃权0票。

此议案获得通过。

（三）审议并批准《关于本公司与龙潭大桥公司签署委托经营管理协议的议案》。
同意本公司与控股子公司龙潭大桥公司签署委托经营管理协议，将龙潭大桥公司所属的宁扬长江大桥及北接线委托给本公司经营管理，委托期限2026年1月1日起至2026年12月31日，协议总金额不超过人民币4,600万元。

表决结果：同意13票；反对0票；弃权0票。

此议案获得通过。

（四）审议并批准《关于本公司与江苏省铁路集团有限公司（以下简称“铁集公司”）签署房屋租赁协议的关联交易议案》。

同意本公司将所属房产租赁给铁集公司用作办公，并与铁集公司签署房屋租赁协议，租赁期自2026年1月1日至2027年12月31日，年租金不超过人民币405.32万元，合计不超过人民币810.63万元；并授权本公司执行董事处理后续事宜。

本议案已经本公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

此议案获得通过。

（五）审议并批准《关于本公司与江苏航空产业集团有限责任公司（以下简称“航产集团”）签署宁镇段无人机应用试点项目协议的关联交易议案》。

同意本公司向航产集团采购低空基础建设等专项服务，并与航产集团签署宁镇段无人机应用试点项目采购协议，协议金额不超过人民币130万元，协议期限自2026年1月1日至2026年12月31日。

本议案已经本公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

此议案获得通过。

（六）审议并批准《关于本公司与南通天电新兴能源有限公司（以下简称“南通天电公司”）签署2026-2028年购售电协议的关联交易议案》。

同意本公司与南通天电公司签署2026-2028年购售电关联交易协议，由南通天电公司向本公司……
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