公告日期：2025-05-27

股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2025-021
江苏宁沪高速公路股份有限公司

第十一届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

（一）江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）第十一届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）于2025年5月23日以现场会议及视频会议相结合的方式召开。

（二）会议通知以邮件或专人送达的方式向董事会全体成员发出。

（三）会议应表决董事13人，会议出席董事13人。

（四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议并批准《关于本公司向控股子公司江苏锡太高速公路有限公司（以下简称“锡太公司”）增资的议案》。

同意控股子公司锡太公司采用“施工承包+股权投资”模式引入社会资本，与其现有股东共同增资人民币 559,909.555 万元，本公司向锡太公司提供现金增资金额人民币 249,704.7775万元，增资完成后，锡太公司注册资本由初期的人民币 650,000.00万元增加至项目概算批复资本金人民币 1,209,909.555 万元，本公司对锡太公司的持股比例由 50%降至 47.5%；授权本公司执行董事处理后续相关事宜，包括但不限于签署增资协议，并授权本公司执行董事于协议签订后予以公告。

本议案已经本公司董事会战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

（二）审议并批准《关于本公司与南京感动科技有限公司（以下简称“感动科 技公司”）签署服务区监控改造建设项目的日常关联交易议案》。

同意本公司与感动科技公司签署服务区监控改造建设项目协议，委托感动科技公
司对沪宁高速沿线各服务区监控系统进行提升改造，协议期限自 2025 年 6 月 1 日至
2026 年 12 月 31 日，协议金额不超过人民币 385 万元，其中 2025 年 6 月 1 日至 12
月31日不超过人民币104.97万元，2026年1月1日至12月31日不超过人民币280.03万元。

本议案已经本公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

（三）审议并批准《关于本公司租赁经营江苏润扬大桥发展有限责任公司（以 下简称“润扬大桥公司”）所属谷阳服务区加油站的日常关联交易的议案》。

同意本公司租赁经营润扬大桥公司所属谷阳服务区加油站事项，租赁期限自加油
站对外营业之日起至 2027 年 4 月 30 日，租赁期内总租金不超过人民币 540 万元，其
中 2025 年 12 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日不超过人民币 10 万元；2026 年 1 月 1 日
至 2026 年 12 月 31 日不超过人民币 360 万元；2027 年 1 月 1 日至 2027 年 4 月 30 日
不超过人民币 170 万元。

本议案已经本公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

（四）审议并批准《关于本公司全资子公司江苏云杉清洁能源投资控股有限公 司（以下简称"云杉清能公司"）相关超 3 年协议期限的分布式光伏项目的关联交易 议案》。

4.1 同意云杉清能公司全资子公司苏交控清洁能源江苏有限公司继续租用江苏东部高速公路管理有限公司（以下简称“东部高速公司”）、江苏宁靖盐高速公路有
限公司、江苏京沪高速公路有限公司（以下简称“京沪公司”）土地开发建设分布式光伏电站，并履行与其就上述事项签署的相关合同。以上项目已经本公司十届十四次、十届十五次董事会审议批准，合同期限均为 20 年，根据北京北方亚事资产评估事务
所 2025 年 5 月 20 日出具的评估报告（北方亚事评报字[2025]第 01-0691 号），自本
次董事会审议批准后 3 年内租金维持原定标准，不做调整。

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

4.2 同意云杉清能公司继续租用东部高速公司、江苏连徐高速公路有限公司、江苏宿淮盐高速公路管理有限公司……
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