公告日期：2024-09-26

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內
容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概
不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的
任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。

江 蘇 寧 滬 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司

JIANGSU EXPRESSWAY COMPANY LIMITED

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：00177）

公 告

關 連 交 易

關 於 控 股 子 公 司 行 使 蘇 租 轉 債 轉 股 權

題 述 本 公 司 日 期 為2024年9月11日 的 潛 在 關 聯╱關 連 交 易 公 告。2024年
9月10日，本 公 司 第 十 一 屆 董 事 會 第 三 次 會 議 審 議 通 過《關 於 本 公 司 控
股 子 公 司 廣 靖 錫 澄 公 司 行 使 其 持 有 蘇 租 轉 債 轉 股 權 的 議 案》。

於2024年9月25日，廣 靖 錫 澄 公 司 行 使 其 持 有 蘇 租 轉 債 轉 股 權。於 本
公 告 日，蘇 租 轉 債 轉 股 價 格 為 人 民 幣3.05元╱股，廣 靖 錫 澄 公 司 持 有
的 蘇 租 轉 債 可 換 得128,431,475股 江 蘇 金 租A股。於2024年9月17日（即 江
蘇 金 租 最 後 公 開 披 露 其A股 普 通 股 總 數 之 日），江 蘇 金 租 的A股 普 通 股
總 數 為4,696,534,044股，廣 靖 錫 澄 公 司 持 有327,600,000股 江 蘇 金 租 的A
股 普 通 股（佔 江 蘇 金 租 約6.98%的 股 權）。假 設 江 蘇 金 租 除 因 廣 靖 錫 澄
公 司 行 使 其 持 有 的 換 股 權 而 增 加 的128,431,475股A股 普 通 股 外 並 沒 有
其 他 股 數 的 增 減，廣 靖 錫 澄 公 司 將 持 有456,031,475股 江 蘇 金 租 的A股
普通股（佔江蘇金租經廣靖錫澄公司轉股事項擴大後A股普通股約9.45% 的 股 權）。

香 港 上 市 規 則 的 涵 義

根 據 香 港 上 市 規 則 第14A.07(1)條，本 公 司 控 股 股 東 江 蘇 交 控 是 本 公 司
的 關 連 人 士。根 據 香 港 上 市 規 則 第14A.07(4)及14A.13(3)條， 江 蘇 金 租
作 為 由 江 蘇 交 控 直 接 或 間 接 持 有30%或 以 上 股 權 的 公 司 是 本 公 司 的
關 連 人 士。因 此，根 據 香 港 上 市 規 則 第14A.25條，廣 靖 錫 澄 公 司 行 使
蘇 租 轉 債 換 股 權，獲 取 江 蘇 金 租 新 股 屬 本 公 司 的 關 連 交 易。

廣 靖 錫 澄 公 司 轉 股 事 項 按 香 港 上 市 規 則 第14.07條 所 計 算 之 有 關 比 率
高 於0.1%但 低 於5%，故 根 據 香 港 上 市 規 則 第14A.76(2)(a)條 只 須 符 合 公
告 規 定，但 無 須 在 股 東 大 會 上 獲 得 獨 立 股 東 批 准。

題 述 江 蘇 寧 滬 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司（以 下 簡 稱「本 公 司」）日 期 為2021年
10月9日 的 第 十 屆 董 事 會 第 四 次 會 議 決 議 公 告。於 本 公 司 第 十 屆 董 事 會
第 四 次 會 議 審 議 通 過 本 公 司 附 屬 公 司 江 蘇 廣 靖 錫 澄 高 速 公 路 有 限 責 任
公 司（以 下 簡 稱「 廣 靖 錫 澄 公 司」）以 現 金 方 式 按 其 持 有 的 江 蘇 金 融 租 賃
股 份 有 限 公 司（以 下 簡 稱「江 蘇 金 租」）的 股 權 比 例，參 與 認 購 江 蘇 金 租A
股可轉換公司債券（以下簡稱「蘇租轉債」），認購金額不超過人民幣4億元。
2021年11月11日，江 蘇 金 租 公 開 發 行5,……
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