公告日期：2025-12-18

证券代码：600376 证券简称：首开股份 公告编号：临 2025-114

北京首都开发股份有限公司

关于召开 2025 年第七次临时股东会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年12月24日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
北京首都开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 9 日在《中
国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站刊登了《关于召开 2025 年第七次临时股东会的通知》，本次股东会将通过上海证券交易所股东会网络投票系统向社会公众股股东提供网络投票，现发布公司 2025 年第七次临时股东会的提示性公告。

一、召开会议的基本情况

1、股东会类型和届次

2025 年第七次临时股东会

2、股东会召集人：董事会

3、投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

4、现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 12 月 24 日 14 点 00 分

召开地点：北京市朝阳区望京阜荣街 10 号首开广场四层会议室

5、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 12 月 24 日

至 2025 年 12 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

6、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等
有关规定执行。

7、涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 √

年度审计机构的议案

2 关于公司符合面向专业投资者非公开发行公司债券条件的 √

议案

3 关于公司拟面向专业投资者非公开发行公司债券方案的议 √

案

4 关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士全权办理本 √

次面向专业投资者非公开发行公司债券的相关事宜的议案

5 关于修订《北京首都开发股份有限公司募集资金管理办法》 √

的议案

6 关于修订《北京首都开发股份有限公司对外捐赠管理办法》 √

的议案

7 关于公司为贵阳首开龙泰房地产开发有限公司申请信托贷 √
款提供担保的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第 1 项议案已经公司第十届董事会第五十次会议审议通过。具体内容
详见公司于 2025 年 10 月 30 日刊登于《中国证券报》《证券时报》及上海证券交
易所网站披露的公告。

上述第 2-4 项议案已经公司第十届董事会第五十二次会议审议通过。具体
内容详见公司于 2025 年 11 月 22 日刊登于《中国证券报》《证券时报》及上海证
券交易所网站披露的公告。

上述第 5-7 项议案已经公司第十届董事会第五十三次会议审议通过。具体
内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日刊登于《中国证券报》《证券时报》及上海证
券交易所网站披露的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：……
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