公告日期：2025-04-30

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2025-036
北京首都开发股份有限公司

第十届董事会第四十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京首都开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事会第四十二次会议于2025年4月28日以通讯方式召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

本次会议在会议召开三日前以书面通知的方式通知全体董事。会议应参会董事九名，实参会董事九名。

二、董事会会议审议情况

经过有效表决，会议一致通过如下议题：

（一）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2025 年第
一季度报告的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过《公司 2025 年第一季度报告》。

本议案在提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司拟清算并注
销北京首开丝路企业管理中心（有限合伙）的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

北京首开丝路企业管理中心（有限合伙）（以下简称“首开丝路”）成立于
2017 年 3 月 9 日，由公司与北京国际信托有限公司（以下简称“北京信托”）、
北京首开资产管理有限公司（以下简称“首开资管”）作为有限合伙人，丝路华创（北京）咨询有限公司（以下简称“丝路华创”）作为普通合伙人、执行事务
合伙人，共同出资成立。2021 年 1 月 4 日，浙江国投基业投资管理有限公司（以
下简称“浙江国投”）变更为普通合伙人、执行事务合伙人，丝路华创退出。

首开丝路认缴出资总额为 100.01 亿元人民币，北京信托认缴出资 80 亿元，
实缴出资 69.3 亿元；首开资管认缴出资 10 亿元，实缴出资 8.6625 亿元；公司
认缴出资 10 亿元，实缴出资 8.6625 亿元；浙江国投认缴出资 100 万元，未实缴。
首开丝路财务状况：截至 2024 年 12 月 31 日，首开丝路未经审计的资产总
额 4,447,900.86 元，总负债为 78,255.04 元，净资产为 4,369,645.82 元。2024
年 1-12 月，营业收入为 0 元，净利润为 3,996,347.69 元。

由于首开丝路原有投资项目已全部完结，且暂无新增投资项目，其他合伙人提议依据《关于北京首开丝路企业管理中心（有限合伙）之有限合伙协议》（以下简称“《有限合伙协议》”）及相应补充协议的相关规定，对首开丝路进行解散，并按照《有限合伙协议》及相应补充协议中明确的清算原则实施清算工作。公司拟同意该清算方案，待清算完毕后，将依法办理首开丝路的注销手续。在清算过程中，各方合伙人将遵循《有限合伙协议》及相应补充协议中既定的收益分配原则，按照实缴出资比例分配清算资产，公司清算分配所得货币资金金额以实际分配数额为准。

本次清算注销事宜属于遵循《有限合伙协议》约定的正常商业行为，不涉及应经再次审批的关联交易，不构成重大资产重组等情况，无需提请公司股东会审议。

（三）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司对温州首开
曜成置业有限公司申请融资提供担保的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

温州首开曜成置业有限公司（以下简称“首开曜成”）为公司的全资子公司，
成立于 2021 年 9 月，注册资本金 10 亿元人民币，主要开发温州市首开第五大道
项目。

2022 年，首开曜成向中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行申请了 15亿元房地产开发贷款，期限 3 年，以首开第五大道项目土地使用权作为抵押物。
截止目前该笔贷款余额为 81,234.4668 万元，到期日为 2025 年 5 月 11 日。

为继续满足项目建设资金需求，首开曜成拟以首开第五大道项目向金融机构申请不超过 8.2 亿元人民币融资（含向中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分
行申请展期等形式），期限不超过 5 年，综合融资成本不高于 4.8%，增信方式为：（1）项目土地使用权提供抵押及在建工程抵押；项目具备办理现房条件时，提供现房抵押。（2）公司提供全额全程连带责任保证担保，具体权利义务以双方签署的协议为准。

公司董事会授权公司经营层在此条件下具体处理相关事宜，包括融资谈判、选择金融机构，签署相关融资合同等。

2024 年 5 月 16 日，公司召开的 2023 年年……
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