公告日期：2025-04-23

北京首都开发股份有限公司

独立董事秦虹 2024 年度述职报告

本人作为北京首都开发股份有限公司（以下简称 “首开股份”或“公司”）
独立董事，2024 年度，严格根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定和要求，认真履行独立董事职责，密切关注公司事务，按时出席股东大会（股东会）、董事会、战略与投资委员会、提名、薪酬与考核委员会、独立董事专门会议等会议，依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见建议，认真审议董事会的各项议案，对公司重大事项发表意见，充分发挥独立董事作用，切实维护公司的整体利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、本人基本情况

秦虹，1963 年 1 月出生，中共党员，经济学硕士。曾任住房和城乡建设部政
策研究中心副主任、主任；2019 年 5 月至今任中国人民大学国家发展与战略研究
院高级研究员；2019 年 11 月至 2020 年 6 月任房天下独立董事；2020 年 11 月 16
日至 2023 年 8 月 15 日任红星美凯龙家居集团股份有限公司（HK1528）独立董事，
现任华润置地有限公司（HK1109）独立董事。2020 年 12 月起，任首开股份独立董事。

报告期内，本人任职情况符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会（股东会）会议情况

2024 年度，本人应参加董事会 23 次，股东大会（股东会）10 次，实际参加董
事会 23 次，股东大会（股东会）9 次，1 次因公务未能出席股东大会。

本人在会前认真审阅会议材料并及时与公司管理层进行充分沟通，在审议议案时，充分利用自身的专业知识，按照独立判断发表意见，对议案提出了合理化建议和意见，为董事会的科学决策发挥了积极的作用。经认真审议本人均投出同意票，没有反对、弃权的情形。

参加董事会情况 参加股东大会（股东
会）情况

本年应参加董 现场（含视频） 通讯出 缺席 是否连续两次 出席股东大会（股东
事会次数 出席次数 席次数 次数 未亲自参加会 会）的次数

议

23 9 14 0 否 9

（二）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略与投资委员会；提名、薪酬与考核委员会；审计委员会三个专门委员会。我担任战略与投资委员会委员、提名、薪酬与考核委员会委员。2024 年度，本人按照《公司章程》《董事会专业委员会实施细则》等规范制度，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行职责。

2024年，战略与投资委员会共召开会议5次，审议通过议题7项，我参加了上述全部会议，就公司的投资项目进行审议并表决，发挥了对公司的指导作用。

2024 年，提名、薪酬与考核委员会召开会议 7 次，审议通过议题 9 项，我参
加了上述全部会议，就公司董事及高级管理人员的任职资格、报酬事项进行审议并表决。

报告期内，本人无提议召开董事会情况、无向董事会提议召开临时股东大会（股东会）情况，无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。

（三）独立董事专门会议情况及发表独董意见情况

任职期内，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，审议公司各项议案，本人主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，并凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。任职期内，本人发表独立董事意见 2 项，参加 4 次独立董事专门会议。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

本人听取了公司审计部 2023 年度、2024 年度内部审计工作汇报、2024 年度、
2025 年度内部审计工作计划、内审整改情况及 2023 年度、2024 年度内部控制评价报告，就相关内容进行了详细问询，督促公司内部审计计划顺利实施。

2023 及 ……
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