公告日期：2025-04-23

北京首都开发股份有限公司

独立董事王艳茹 2024 年度述职报告

本人作为北京首都开发股份有限公司（以下简称“公司”、“首开股份”）独立董事，2024 年度，严格根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定和要求，认真履行独立董事职责，密切关注公司事务，按时出席股东大会（股东会）、董事会、审计委员会、提名、薪酬与考核委员会、独立董事专门会议等会议，依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见建议，认真审议董事会的各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，切实维护公司的整体利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、本人基本情况

王艳茹，1970 年 5 月出生，中共党员，博士研究生学历，管理学博士学位，
教授，博士生导师,中国注册会计师。2017 年 9 月至今在中国社会科学院大学商学院任教，曾担任上市公司酒鬼酒股份有限公司独立董事。

2024 年 5 月 28 日，经首开股份 2024 年第四次临时股东大会选举本人为首开
股份独立董事。

报告期内，本人任职情况符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会（股东会）会议情况

2024 年度，本人应参加董事会 15 次，股东大会（股东会）5 次，本人参加了
上述全部会议。本人在会前认真审阅会议材料并及时与公司管理层进行充分沟通，在审议议案时，充分利用自身的专业知识，按照独立判断发表意见，对议案提出了合理化建议和意见，为董事会的科学决策发挥了积极的作用。经认真审议本人均投出同意票，没有反对、弃权的情形。

参加股东大会（股
参加董事会情况

东会）情况

本年应参加 现 场 （ 含 视 通讯出 缺席 是否连续两次未 出席股东大会（股
董事会次数 频）出席次数 席次数 次数 亲自参加会议 东会）的次数

15 6 9 0 否 5

（二）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略与投资委员会、提名、薪酬与考核委员会、审计委员会三
个专门委员会。2024 年，我在提名、薪酬与考核委员会及审计委员会均担任职
务。本人按照《公司章程》《董事会专业委员会实施细则》等规范制度，以认真负
责、勤勉诚信的态度忠实履行职责。

本人任审计委员会主任委员。2024 年，自本人任主任委员以来，审计委员会

共召开会议 6 次，审议通过议题 9 项、听取汇报议题 1 项，我主持并参加了上述全

部会议，就公司聘任会计师事务所、聘任总会计师、2024 年度定期报告、子公司
内部控制专项审计、子公司企业负责人任期经济责任审计等议案进行审议并表决。

本人任提名、薪酬与考核委员会委员。2024年，自本人任委员以来，提名、
薪酬与考核委员会共召开会议4次，审议通过议题5项，我参加了上述全部会议，就
公司董事及高级管理人员的任职资格、报酬事项进行审议并表决。

报告期内，本人无提议召开董事会情况、无向董事会提议召开临时股东大会
（股东会）情况，无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。

（三）独立董事专门会议情况

任职期内，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独
立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，审议公司各项议案，本人
主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，并凭借自身的专业知识，独立、客
观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。任职期内，本人
参加 3 次独立董事专门会议。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

本人听取了公司审计部 2023 年度内审整改情况及 2024 年度内部控制评价报

告，就相关内容进行了详细问询，督促公司内部审计计划顺利实施，指导内部审计

部门有效运作。

2024 年度报告审计工作期间，本人在公司《独立董事工作规则》《独立董事
年报工作制度》《董事会审计委员会实施细则》指导下，持续关注公司年报审计工作，做好公司内外部审计及会计师事……
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