公告日期：2025-04-23

北京首都开发股份有限公司

独立董事孙茂竹 2024 年度述职报告（已离任）

本人作为北京首都开发股份有限公司（以下简称 “首开股份”或“公司”）独立董事，2024 年度，严格根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定和要求，认真履行独立董事职责，密切关注公司事务，按时出席股东大会、董事会、审计委员会、提名、薪酬与考核委员会、独立董事专门会议等会议，依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见建议，认真审议董事会的各项议案，对公司重大事项发表意见，充分发挥独立董事作用，切实维护公司的整体利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、本人基本情况

孙茂竹，1959 年 2 月出生，中共党员，研究生学历，注册会计师。中国人民
大学商学院财务与金融系教授，博士生导师，中国会计学会管理会计专业委员会委员。曾任中国人民大学会计系党总支副书记和系副主任、中国人民大学商学院党委副书记。现任西藏天路股份有限公司独立董事、华泰柏瑞基金管理公司独立董事。
2018 年 5 月至 2024 年 5 月，任首开股份独立董事。

报告期内，本人任职情况符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会会议情况

2024 年度，本人应参加董事会 8 次，股东大会 5 次，本人参加了上述全部会
议。本人在会前认真审阅会议材料并及时与公司管理层进行充分沟通，在审议议案时，充分利用自身的专业知识，按照独立判断发表意见，对议案提出了合理化建议和意见，为董事会的科学决策发挥了积极的作用。经认真审议本人均投出同意票，没有反对、弃权的情形。

参加股东大
参加董事会情况

会情况

本年应参加董 现场（含视频） 通讯出席 缺席 是否连续两次未 出席股东大
事会次数 出席次数 次数 次数 亲自参加会议 会的次数

8 4 4 0 否 5

（二）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略与投资委员会、提名、薪酬与考核委员会、审计委员会三个专门委员会。我担任审计委员会主任委员、提名、薪酬与考核委员会委员。2024年度，本人按照《公司章程》《董事会专业委员会实施细则》等规范制度，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行职责。

2024年1月至本人任期届满，提名、薪酬与考核委员会共召开会议3次，审议通过议题4项，我参加了上述全部会议，就公司董事及高级管理人员的任职资格、报酬事项进行审议并表决。

2024 年 1 月至本人任期届满，审计委员会共召开会议 5 次，审议通过议题 20
项、听取汇报议题 6 项。我主持并参加了上述全部会议，就公司向控股股东借款、预计新增向控股股东支付担保费、预计新增公司与关联方日常关联交易、预计新增担保事项、预计新增财务资助事项、预计新增债务融资事项、2023 年内部审计工作情况、2023 年度报告等议案进行审议并表决。

报告期内，本人无提议召开董事会情况、无向董事会提议召开临时股东大会情况，无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。

（三）独立董事专门会议情况及发表独董意见情况

任职期内，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，审议公司各项议案，本人主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，并凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。任职期内，本人发表独立董事意见 2 项，参加 1 次独立董事专门会议。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

本人听取了公司审计部 2023 年度内部审计工作汇报、2024 年度工作计划、内
审情况整改情况及 2023 年度内部控制评价报告，就相关内容进行了详细问询，督促公司内部审计计划顺利实施，指导内部审计部门有效运作。

2023 年度报告审计工作期间，本人在公司《独……
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