公告日期：2025-04-23

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2025-029
北京首都开发股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易预计公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

重要内容提示：

日常关联交易系公司正常经营所需，交易遵循公平、公正、自愿、诚信
的原则，不影响公司的经营及独立性，亦不会对关联方形成依赖。

公司第十届董事会第四十一次会议审议通过了本次交易。本次交易无需
提请公司股东会审议。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序。

2025 年 4 月 15 日，公司召开独立董事专门会议，审议通过本次关联交易，
认为:公司 2025 年度发生的日常关联交易事项系日常生产经营所需，交易价格按照同类业务的市场价格并经交易双方平等协商确定，定价公允合理，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。该事项符合有关法律、法规、规范性文件以及公司制度的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，同意将此日常关联交易提交董事会审议。

2025 年 4 月 21 日，公司召开第十届董事会第四十一次会议，以 5 票同意、
0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过本次日常关联交易，关联董事李岩先生、阮庆革先生、赵龙节先生、张国宏先生回避表决。

本议案无需提请公司股东会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

经公司第十届董事会第十九次会议及 2023 年年度股东大会批准，2024 年公
司预计日常关联交易的金额为不超过 16,000.00 万元，实际发生额为 5,603.07 万元。未超过董事会及股东会批准的额度。

关联交易类别 关联人 2024 年预计发生额 2024 年实际发生额
(万元) (万元)

向关联人采购商品

接受劳务(支付物 首开集团及下属公司 7,500.00 3,293.51

业管理费)

出售商品、提供劳 首开集团及下属公司 1000.00 323.95

务

首开集团及下属公司 800.00 335.02

向关联人出租房产 首开文投（北京）文 200.0 160.22

化科技有限公司

小计 1,000.0 495.24

向关联人承租房产 首开集团及下属公司 6,500.00 1,490.37

合计 16,000.00 5,603.07

（三）本次日常关联交易预计金额

根据公司 2025 年生产经营的实际需要，参照近三年来本公司与关联方在日
常经营中发生的关联交易情况，预计公司 2025 年日常关联交易金额为不超过 16,000 万元。双方遵循公平、有偿、互利的市场原则进行交易，在发生关联交 易时将签署有关的协议或合同。

2025 年预计 本年年初至披露 2024 年实际
关联交易类别 关联人 发生额 日与关联人累计 发生额

(万元) 已发生的交易金 (万元)

额(万元)

向关联人采购商

品接受劳务(支付首开集团及下属公司 7,500.00 398.27 3,293.51
物业管理费)

出售商品、提供劳首开集团及下属公司 1000.00 0 323.95

务

首开集团及下属公司 800.00 0 335.02

向关联人出租房 首开文投……
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