公告日期：2025-12-05

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2025-077
中文天地出版传媒集团股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025 年 12 月 4 日

（二）股东会召开的地点：江西省南昌市红谷滩区丽景路95 号出版中心 3222会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数 354

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 880,878,559

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

总数的比例（%） 64.4150

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。本次会议由公司董事会召集，董事长凌卫因另有事务未能现场出席会议，根据《公司章程》相关规定，由副董事长吴卫东主持本次会议。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事12人，出席8人，授权委托 4 人。其中，董事凌卫、夏玉峰、张其洪，独立董事姜帆，因另有事务未能现场出席，已分别授权委托董事吴卫东、吴涤、汪维国，独立董事李汉国，代为出席并签署本次会议相关文件。

2.现场出席/列席会议人员：周照云、李仕达、毛剑波。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称：审议《关于签署<发行股份及支付现金购买资产协议>等相关协议之解除协议暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 104,229,527 99.0858 918,500 0.8731 43,100 0.0411

本议案，公司控股股东江西省出版传媒集团有限公司回避表决，并已获得出席本次股东会所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

2.议案名称：审议《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次关联交易相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 104,050,127 98.9153 932,600 0.8865 208,400 0.1982

本议案，公司控股股东江西省出版传媒集团有限公司回避表决，并已获得出席本次股东会所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

3.议案名称：审议《关于减少注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 879,923,459 99.8915 877,100 0.0995 78,000 0.0090

本议案已获得出席本次股东会所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

4.议案名称：审议《关于续聘公司 2025 年度财务报告审计机构及内部控制
审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 879,830,459 99.8810 907,……
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