公告日期：2025-11-27

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2025 年第三次临时股东会会议资料

2025 年 12 月 4 日召开

[中文传媒 2025 年第三次临时股东会会议文件之一]

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2025 年第三次临时股东会议程

现场会议召开时间：2025 年 12 月 4 日上午 9:30

现场会议地点：江西省南昌市红谷滩区丽景路 95 号出版中心 3222 室

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 12 月 4 日

至 2025 年 12 月 4 日

通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

会议召集人：公司董事会

参加会议人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、高级管理人员及见证律师

一、会议主持人宣布 2025 年第三次临时股东会开始，报告出席会议股东、持有股份数及比例、参会人员。

二、董事会秘书宣读本次股东会须知。

三、审议以下议案

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股
序号 议案名称 东类型
A股股东

非累积投票议案

1 审议《关于签署<发行股份及支付现金购买资产协议>等相关协议之 √
解除协议暨关联交易的议案》

2 审议《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次关联交易 √
相关事宜的议案》

3 审议《关于减少注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》 √

4 审议《关于续聘公司 2025 年度财务报告审计机构及内部控制审计 √
机构的议案》

5 审议《关于 2026 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度 √
及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》

6 审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》 √

四、股东及股东代表发言，回答问题。

五、对上述议案进行投票表决。

六、推举计票人、监票人，统计表决结果。

七、宣布投票表决结果。

八、会议见证律师对本次股东会出具《法律意见书》。

九、董事会秘书宣读 2025 年第三次临时股东会决议。

十、会议主持人宣布 2025 年第三次临时股东会闭会。

[中文传媒 2025 年第三次临时股东会会议文件之二]

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2025 年第三次临时股东会会议须知

为了维护广大投资者的合法权益，依法行使股东职权，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》《公司股东会议事规则》等治理制度的有关规定，制定本须知，请参会人员认真阅读。

一、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第三次投票表决结果为准。

选择现场记名投票表决的股东（或其授权代表）在填写表决票时，应按要求认真填写。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计入“弃权”。

二、公司董事会秘书负责本次股东会的会务事宜，公司证券法律部严格按照会议程序安排会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音和拍照。

三、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除依法出席现场会议的公司股东（或其授权代表）、董事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他……
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