公告日期：2025-10-31

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2025-061
中文天地出版传媒集团股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10 月 30
日先后召开第六届董事会第三十九次临时会议和第六届监事会第二十四次临时会议，分别审议通过《关于公司取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，具体情况公告如下。

一、关于取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称公司法）及《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况及需求，公司将依法不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《中文天地出版传媒集团股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司现任监事（含职工监事）的职务自股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起自然免除。

在股东会审议通过上述事项前，公司第六届监事会将继续按照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》有关规定继续履行监督职能，勤勉尽责，维护公司及全体股东的利益。

二、关于修订《公司章程》的情况

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，并结合上述取消监事会事项，公司拟对《中文天地出版传媒集团股份有限公司章程》进行全文系统修订，主要包括完善总则、股份、党的建设、股东和股东会、董事会、财务会计制度以及利润分配和审计等章节；原监事会行使的职权统一修改为由审计委员会行使，整体删除“监事”“监事会会议”“监事会主席”的表述并部分修改为“审计委员会成员”“审计委员会”“审计委员会召集人”；全文“股东大会”
表述改为“股东会”，“半数以上”表述改为“过半数”。

《公司章程》相关章节、条款及交叉引用所涉及的序号根据上述内容做相应调整，具体修订内容对照如下。

序号 修订前条款 修订后条款

整体修订内容：全文删除“监事”“监事会”相关表述，原监事会职责由董 事会审计委员会承担；本次修订内容较多，对其他非实质性修订，如条款编 号变化、援引条款序号相应调整、标点符号及格式的调整、文字表述的数字 改为阿拉伯数字表述等不再逐条列示。

第一条 为维护公司、股东

和债权人的合法权益，规范 第一条 为维护公司、股东、职工
公司的组织和行为，根据 和债权人的合法权益，规范公司的
《中华人民共和国公司法》 组织和行为，根据《中华人民共和
（以下简称《公司法》）、 国 公 司 法 》 （ 以 下 简 称 《 公 司
《中华人民共和国证券法》 法》）、《中华人民共和国证券
1 （以下简称《证券法》）、 法》（以下简称《证券法》）、
《上市公司章程指引》、 《上市公司章程指引》、《上海证
《上海证券交易所股票上市 券交易所股票上市规则》、《中国
规则》、《中国共产党章 共 产 党 章 程 》 （ 以 下 简 称 《 党
程》（以下简称《党章》） 章》）和其他法律法规、规章制
和其他法律法规、规章制 度，制定本章程。

度，制定本章程。

第九条 董事长为公司的法定代表
人。董事长辞任的，视为同时辞去
法定代表人。法定代表人辞任的，
公司将在法定代表人辞任之日起三
十日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的
第九条 董事长为公司的法 民事活动，其法律后果由公司承
2 定代表人。 受。本章程或者股东会对法定代表
……
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