公告日期：2025-10-31

中文天地出版传媒集团股份有限公司

总经理办公会议事规则

（2025 年 10 月修订）

（2025 年 10 月 30 日经公司第六届董事会第三十九次临时会议审议通过）

第一章 总 则

第一条 为规范中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）总经理办公会议事程序，保证经营管理层依法行使职权、履行职责、承担义务、提高议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、规范性文件以及《中文天地出版传媒集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际，制定本规则。

第二条 总经理办公会是经理层对董事会授权下的中文传媒经营管理中的重要事项进行决策和处理的重要途径，实行总经理负责制，并对董事会负责，接受审计委员会监督。总经理在《公司法》《公司章程》和董事会授权范围内行使职权。

第三条 议事原则。

（一）坚持服从大局、维护全局的原则。坚决贯彻执行党的路线、方针、政策，省委、省政府和上级的各项决策部署，以及公司党委会、董事会的决议。
（二）坚持促进改革发展稳定的原则。坚持把社会效益放在首位，引导和促进公司高质量发展，实现社会效益和经济效益相统一，推动国有资产保值增值。
（三）坚持民主集中制的原则。凡属议事范围内的重大事项，均采取“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的办法，由集体讨论决定，不得以传阅、会签或个别征求意见等形式代替集体讨论和会议表决。要将充分发扬民主和正确实行集中有机结合，在充分听取意见基础上，在其他参会人员充分发表意见后，总经理（或会议主持人）执行末位表态制。会议按照科学决策、少数服从多数的原则作出决定；当总经理办公会就审议事项无法形成多数意见时，由总经理决定；对来不及集体议事及会议表决的重大突发事件和紧急情况，总经理办公会成员可

（四）坚持依法议事、科学决策的原则。总经理办公会应当根据法律法规、规章、规范性文件和《公司法》《公司章程》《中文天地出版传媒集团股份有限公司党委会议事规则》等规定对相关议案行使审议或决策权利。中文传媒各职能部门在分管领导指导下，认真开展议题决策的前期调研和论证工作，并就议题提出明确建议意见，以增强总经理办公会决策的科学性。

（五）分工负责、高效议事的原则。总经理和经理层成员履行各自职责，拟提交总经理办公会审议的议题必须经由经理层各分管领导和各职能部门主要负责人审阅并提出相关意见。

第二章 议事范围

第四条 总经理办公会主要行使以下主要职权：

1.负责主持公司的生产经营管理工作，组织实施党委会、董事会的有关决议，并向董事会报告工作；

2.组织实施公司年度经营计划和投资方案；

3.组织拟订公司内部管理机构设置方案；

4.组织拟订公司的基本管理制度；

5.制定公司的具体规章；

6.提议召开董事会临时会议；

7.根据《公司章程》和董事会的授权对交易行使审批权：

（1）批准决定金额不超过公司净资产 3%的交易；

（2）批准决定公司的日常生产经营费用报销；

（3）决定签署公司日常生产经营中发生的、除《公司章程》规定应由董事长（法人代表）签署以外的各类原材料、商品购销等合同、协议。

8.《公司章程》、党委会、董事会或董事长授予的其他职权。

总经理办公会在行使上述职权时，属于公司党委参与重大问题决策事项范围的，应当事先听取公司党委的意见。

第三章 会议召开

第五条 总经理办公会原则上每月召开一次；有紧急或重要议题，可临时召开总经理办公会。

第六条 总经理办公会由总经理召集并主持，总经理因故不能主持时，可由总经理委托出席会议的其他同志主持会议。

第七条 总经理办公会成员为公司总经理、常务副总经理、副总经理、总编辑、董事会秘书、总会计师。邀请未进入经营管理层的党委成员和纪委书记等出席，纪委副书记、综合管理部主要负责同志列席会议。根据议题需要，经总经理（或会议主持人）批准，有关部门或单位的相关人员可列席相关议题。

第八条 总经理办公会应有半数以上人员参加方能召开，因故不能参加会议的应向总经理请假。请假的同志对会议内容如有建议或意见，可在会议召开前向主持人提出。

第九条 与会人员应妥善保管会议文件，在会议有关决议内容对外公开前，对会议文件和会议审议的全部内容负有保密的责任和义务。重大事项须及时做好内幕信息知情人登记报备工作。

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