公告日期：2025-05-07

中文天地出版传媒集团股份有限公司
CHINESE UNIVERSE PUBLISHING AND MEDIA GROUPCO.,LTD.

2024 年年度股东会会议资料

2025 年 5 月 9 日召开

[中文传媒 2024 年年度股东会会议文件之一]

中文天地出版传媒集团股份有限公司

2024 年年度股东会议程

现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日上午 9:30

现场会议地点：出版中心（江西省南昌市红谷滩区丽景路 95 号）3222 室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 9 日

至 2025 年 5 月 9 日

通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

会议召集人：公司董事会

参加会议人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师

一、会议主持人宣布 2024 年年度股东会开始，报告出席会议股东、持有股份数及比例、参会人员。

二、董事会秘书宣读本次股东会须知。

三、审议以下议案

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 √

2 审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 √

3 审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 √

4 审议《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预 √

算报告的议案》

5 审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √

6 审议《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况与 2025 年 √

度日常关联交易预计情况的议案》

7 审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之 √

2024 年度实际盈利数与承诺净利润差异情况的议案》

8 审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之 √

2024 年度业绩承诺补偿方案与回购注销股份的议案》

9 审议《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次业 √

绩补偿相关事宜的议案》

10 审议《关于减少注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议 √

案》

四、听取《公司独立董事 2024 年度述职报告》。

五、股东及股东代表发言，公司董事、监事、高级管理人员现场回答问题。
六、对上述议案进行投票表决。

七、推荐股东监票人、监事计票人，统计表决情况。

八、宣布投票表决结果。

九、会议见证律师对本次股东会出具《法律意见书》。

十、董事会秘书宣读 2024 年年度股东会决议。

十一、会议主持人宣布 2024 年年度股东会闭会。

[中文传媒 2024 年年度股东会会议文件之二]

中文天地出版传媒集团股份有限公司

2024 年年度股东会会议须知

为了维护广大投资者的合法权益，依法行使股东职权，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定，制定本须知，请参会人员认真阅读。

一、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

选择现场记名投票表决的股东（或其授权代表）在填写表决票时，应按要求认真填写。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。