公告日期：2025-04-19

中文天地出版传媒集团股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（饶 威）

本人饶威，作为中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）独
立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独
立董事管理办法》等法律法规、规范性文件，以及《中文天地出版传媒集团股
份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《中文天地出版传媒集团股份有限
公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，本着恪尽职守、认真负责的态度，忠实履行独立董事的职责，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合
法权益。现将本人在 2024 年度主要工作情况报告如下。

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

饶威，男，1976 年 7 月出生，本科学历。现任联创电子科技股份有限公
司高级顾问，兼任江西省上市公司协会秘书长、中文天地出版传媒集团股份有限公司独立董事、方大特钢科技股份有限公司独立董事。

2024 年 9 月 19 日起，本人担任公司第六届董事会独立董事、提名委员会
主任委员、薪酬与考核委员会委员及审计委员会委员。

（二）独立性情况说明

作为公司独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业能力和工作
经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况，本人已对照公司所适用监管规定中关于独立董事所
应具备的独立性要求进行了逐项自查，并已向公司董事会提交了有关独立性的
年度自查报告书。

二、独立董事的年度履职概况

（一）出席会议及表决情况

任职期内，公司召开股东会 2 次，董事会 3 次，审计委员会会议 2 次，独

立董事专门会议 1 次，本人均按时以现场或通讯方式出席，出席率为 100%。履职期间，本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分

沟通，以谨慎的态度行使表决权。

任职期内，本人出席会议具体情况如下：

会议类型 召开会议次数 现场参加会议次数 授权委托次数

股东会 2 1 1

召开会议 亲自参加 缺席 以通讯 授权委托 是否连续两
会议类型 次数 会议次数 次数 方式参 次数 次未亲自参
加次数 加会议

董事会 3 3 0 2 0 否

审计委员 2 2 0 2 0 否

会会议

独立董事 1 1 0 1 0 否

专门会议

本人认为，任职期内公司召开的历次会议符合法定程序，各项重大经营决策及重大事项均已履行必要的审批程序和信息披露义务，对董事会会议、专门委员会会议及独立董事专门会议提交的议案进行了独立、审慎的判断，均投同意票，未出现投反对票或弃权的情形，切实履行了独立董事的责任与义务。

（二）行使独立董事职权情况

任职期内，本人认真履行独立董事职责，对公司发行股份及支付现金方式购买资产暨关联交易事项、续聘年审机构等事项，组织召开独立董事专门会议进行审议，利用自身专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，前述议案均发表了同意的表决意见，促使董事会决策符合公司整体利益，切实保护中小股东合法权益。任期内，本人不存在行使独立董事特别职权的情况。任期内，本人不存在行使独立董事特别职权的情况。

（三）与内部审计部门及外部审计机构就公司财务、业务状况进行沟通的情况

报告期内，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，对公司内部审计、定期报告、财务状况、内控建设与执行等方面进行监督，与会计师事务所就年审计划、重点关注事项进行探讨和交流，维护公司全体股东的利

（四）与中小股东的沟通交流情况

本人通过关注公司 e 互动、舆情信息、出席股东会等方式，积极了解中小股东的关注点、诉求与意见，及时反馈给公司董事层和经营管理层，发挥独立董事在监督和中小投资者保护方面的重要作用。在会议决策过程中，充分利用自身专业知识做出独立、公正的判断，注重维护公司和全体股东利益，特别是中小股东的合法权益。

（五）现场工作及公司配合独立董事情……
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